マネーロンダリングに関与するもの

マネーロンダリングに関与するもの
[The Daily Star]シェイク・ハシナ首相は、昨日、マネーロンダリングに関与していると言われたカレダ・ジアの2人の息子を含む政治家やビジネスマンの名前を挙げた。

首相の質疑応答中に議員の質問に応じて、彼女はまた、パラダイス・ペーパーで引用された50人のリストを発表した。

50人のうち、アワミ連盟 プレジデントメンバーカザフララと彼の妻。

午後には、腐敗した人々を略奪のために予約し、公的資金を洗濯することを約束した。

ハシナ氏は、アワミ連盟議員の指定席であるファジラトゥン・ナサ・バディ(ファジラツン ナサ バップー)の質問に答えながら、「誰も国の財産を吸い取ることはできないと明言したい」と述べた。

調査の結果、そのような犯罪に巻き込まれた者に対して法的措置が取られます。人々のお金を取り戻すために必要な措置が講じられる」と彼女は会長にシャリン・シャーミン・ショーダーリー(スヒリン スハーミン クハウドフルー)スピーカーを迎えて下院に語った。

昨年のパラダイス・ペーパーは、世界中の何百人もの有名な企業や個人のオフショアの利益を明らかにしました。約100のメディアグループが文書を調査しています。

首相は、メディアが運営する報道によると、BNPのチーフは「世界で最も腐敗した人々の中で第3位にランクされている」と述べた。彼女は、カレダが報告書のいずれにも抗議しなかったと述べた。

しかし、ハシナは、この問題について詳述しなかった。

彼女はまた、クハレダ、彼女の息子のタリク ラーマン、そして後半のアラ脂肪 ラーマン ココによって犯されたとされる腐敗の証拠として、新聞の切り抜きやソーシャルメディアのウェブサイトのページのハイパーリンクを含む152ページの原稿を添付した。

2人の兄弟による腐敗とマネーロンダリングについて、彼女は「ベルギーに7億5000万ドル、マレーシアに2億5000万ドルを払った」と述べた。

彼らは、数百万米ドル相当のドバイに住宅を持ち、またサウジアラビアに市場やその他の資産を保有しており、首相が主張している。

&クオト;タリケ・ラフマンは海外に大金を払った。 タリクと彼のビジネスパートナーであるギアザディン アル マムンは、外資系企業に働きかけをする代わりに、シンガポールのCTNA銀行にタカ 21 千万を持ち帰った。

クハレダの息子によるマネーロンダリングに関する情報も入手可能で、調査中だったと付け加えた。

パラダイス・ペーパーの名前

首相によると、アブドゥル アワル ミンツー、ナスリーン ファテマ アワル、タビース・アワル、タフシール・モハマド・アワル、カフィル フス ムイード、メフブブ チョウドリー、ユスフライハンレザ、エシュラク アーメド、ノヴァーア チョウドリー、ファハド・ゴニ・モハマド、ビルキスファチマイスミン、ロザール・ベルク、アブール・バシャール、ザイン・ウマル、ベンザール・アーメド、モクメダル・イスラム、アフザルール・ラフマン、スーダール・マーキック、ジバン・クマール・サッカー、ニザム・ミー・セルミン、ミー・セルミルズマン、シエド・シラジュール・ハケ、FMゾビドゥル・ハク、サマー・ハーク、 ジャファルラ、ジャパン・ライハン、アミヌル ハックウエ、ナジム・アサドル ハックウエ、タリック・エクラム ハックウエ、キャプテンMAザール、シャウドマスド、クハウザ スハハダト ウラフ、ディリップクマール・モデイ、サイエド サミナ ミルツァ、ファイサルカレン カーン、ジュルフィカー ハイダー、ウッメ ルバナ、アジマト モイーン、ナスルル・ジャヒダル イスラム、ジャファー ウミド カーン、アスマ・モンン、アスム マヒウッディン モネム、アフム ラフマツル バーイ、マハブ ウディン チョウドリー、ファイサル チョウドリー、アーメド サミールの4人のメンバーで構成されています。また、バングラデシュの組織であるバングラトラック限定の名前も引用されています。

ハシナは、スワーネ インヴェストメントス ルトド、セブンシーズ資産株式会社、NFMエネルギー株式会社の3つの金融機関は、海外でのマネーロンダリングにおいて仲介役を果たしていたと述べた。

彼女はブルッマーという名前をつけた

さらに、メイヒルホールディングス株式会社、ゴールデンプログレス株式会社、カンディア インヴェストメントス ルトド、エリーコンサルタント、エヴァートス エンタープリセス インク、ウィンチェスター・ファイナンス・リミテッド、チン・チー・シャッピング SA、ブディスクマ インク、エッディングトン ウォルルドウィデ ルトド、エメラルドインターナショナル、バレン リミテド、ネイチャークラフト株式会社、オラクレ ブルエムーンタイン リミテド、コンコード・イーグル投資法人、明李エンタープライズ株式会社、ハルナードインターナショナル、およびビエトミー(国際)ルトドは、お金をサイフォンで仲介する役割を果たしたと彼女は指摘した。

PMの規約KHALEDA MAD

首相は、パデマ橋での発言に対し、カレダを爆破した。

ハシナは、バフィーからの補足的な質問に応えて、パドマ橋のような橋は、スパンに加わることで建設されたと述べた。

BNPのチーフは、パドマ橋を使用しないように党指導者と活動に頼んだと、彼女は言った。

&クオト;諺には聖句の言葉があります[狂人は山羊が何かを食べる間に何かを言う]。怒っている人に注意を払わない方がいい」

クハレダ氏は、1月2日の首都でのプログラムで、パッチワークで建設されているため、パドマ橋の使用は危険であると述べた。


Bangladesh News/The Daily Star 20180111
http://www.thedailystar.net/frontpage/money-laundering-wont-let-anyone-the-hook-1518040