[The Daily Star]ジャティヤ党議員のマハジャビーンモーシャッシュと彼女の夫は、国営のBASIC銀行のタカ 275-ロワールの詐欺のために訴えられました。
腐敗防止委員会は、昨日、マハビーン、彼女の夫のJPのリーダーモーサド・ムラッド・イブラヒムと3人の詐欺に対する2件の訴訟を提起した。
事件の声明によると、銀行の取締役会はチッタゴン市のアグラバード支店が融資を認めることに対して忠告したが、2010年と2012年の間にJP議員と夫の所有する2社にタカ186.93クロア融資を承認した。 。
当時の同銀行の議長はシェイク・アブドル・ヘ・バクチュだった。
現在、融資額は関税を含む275百万クローネです。
デイリースターは、港湾都市の二重係留警察署に提出された最初の情報レポート（FIR）のコピーを入手しました。
他の3人は、BASIC銀行の元マネージング・ディレクターのカジ ファクルル イスラムとアクム サジェドゥル ラハーマン、そしてIGナビゲーション株式会社のサイエド モザーファル ホサインディレクターです。
一方、高等裁判所は、昨日、元ベーシック銀行ムド カジ ファクルル イスラムとムド ファズルス ソブハンの財産権に関する問い合わせをACCに指示した。
2つの場合
ある事件の声明によると、マハビーンが所有するIGナビゲーション株式会社のディレクター、モザーファルは、2010年12月27日に船を輸入するためのタカ 63 千万のローンについて、銀行のアグラバッド支店に申請書を提出した。
支部は、申請について20回の否定的な観察を行った。
同社の取締役3人のうち1人だけがビジネス経験を持ち、船の価格を確認することはできなかったと述べた。
企業が担保を差し控えていないので、融資を認めることは危険であり、顧客のアカウントであるIGナビゲーション株式会社.のマハビーン、MD
さらに、チッタゴンの女性のために確保された座席からの2度のMPのマハビーンは、2011年6月7日に運転資金としてタカ 58.86 千万とタカ 5.64 千万のタームローンを申請した。
ベーシック・バンクの本店は、同年6月9日の299回の取締役会で提案を承認した。この銀行の元のムド ファクルルは、取締役会で貸付提案を行うことに関して単独で責任を負っていた、と同氏は述べた。
その他のケースステートメントによると、クリスタルスチールと船破り限定のモースヘッド MDは、タカ 60 千万に関連する信用状（LC）とタカ 57 千万に関連する信用状に対する貸付金を開設するための2件の融資を申請した2009年12月22日に
JP中央委員会の副大統領であるモースヘッドは同日、同銀行のアグラバッド支店との経理を開始した。
支店は、申請書について否定的な観察を行い、2010年1月2日に銀行本店に送付した。
アグラバッド支店では、クライアントとのビジネス経験はなく、サポート預金なしで申請が行われたため、融資を認めることは危険であったとアグラバッド支店は述べています。
同支店はまた、同社の資本とそれによって既に取られている融資についての情報はないと述べた。顧客の当座預金はタカ 5,000の預金しかありませんでした。
しかし、翌日、第264回会合での銀行の取締役会はローン提案を承認し、本店は2010年1月13日に手紙を通じて支店に通知した。
2010年1月20日の第265回会合で、銀行の取締役会は、顧客の固定預金を保有するTK1唯一の預金と、小数点222.32の土地を保有するように要請した。
したがって、アグラバッド支店では、借り手はタカ 110.43 千万のローンを取ることができました。
支店が融資申請について否定的な観測を行ったが、銀行の旧MDサジェドルは貸付の承認に積極的な役割を果たしたと同社は述べている。
HCの指示
ジャスティン・M・エナイユール・ラ彼とジュスチスフ スハヒドゥル カーイム判事のHCベンチは、ソーバンが4つの腐敗事件で保釈申請した嘆願書の聴聞会で、ファクルルとソーバンの財産を探検するよう命じた。
このHCは、巨額のローン詐欺が発生した際にデュオがBASIC銀行の重要な2つの柱を務めたことを問うと、ACCの弁護士サイエド マムンマブブがThe Daily Starに語った。
HCベンチは、4件の場合、ソーバンに保釈した。マフブ氏によると、他のいくつかの訴訟で逮捕されたとして、刑務所から釈放することはできないという。
バングラデシュ銀行の調査によると、バクチュが会長を務めた2010年から2013年の間に、ベトナム銀行からTK4,500クローを吸い出していた。
2014年7月14日、BBは詐欺に関する報告書をACCに送付し、人々が銀行からシェル企業や疑わしい口座を介してどのように賭けたかを詳述しました。
BBは、バクチュが銀行の活動に不法に影響を及ぼし、一度健全な機関を重大な状態にしていることを発見しました。
同報告書は、元会長がローン詐欺に積極的な役割を演じる権力をいかに乱用したかを概説した。
中央銀行は、まず、2012年に銀行のG山、シャンティナガール、およびディルクサの支店を検査し、融資承認に重大な異常があるという証拠を発見した。
2015年に、ACCはBASIC銀行からの2,036百万クローナの横領に関して56件の申し立てを行った。しかし、バクチュはいずれの事件でも起訴されなかった。
昨年の国会常任委員会に提出されたベーシック・バンクの報告書によると、昨年6月30日までに628社の不履行会社が6,538頭のTKを銀行に支払った。
Bangladesh News/The Daily Star 20180111
http://www.thedailystar.net/frontpage/basic-bank-jp-mp-husband-sued-over-tk-275cr-scam-1518037
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