[The Daily Star]彼の弁護士は、インドの億万長者ジュエラーニラヴ モディ（ニラヴ モディ）は、今まで最大の銀行詐欺の被害者であると非難し、パンジャブ国立銀行（PNB）
モディを代表する弁護士、ビジェイ・アガーワルは、国営銀行が提出した警察の訴状を引用して、ロイター通信に対し、宝石商とその親戚に関連した企業は1.8ドル近くの信用を受け取ったと語った2011年から2017年の間に2つの銀行職員による偽の保証を使用している。
電話で話すアッガーワルは、モディの所在についてコメントすることを拒否した。インド政府当局者は、警察が提出される前の1月にインドを去ったと言い、モディと彼の家族を捜索している。
アッガーワル氏はモディとPNBの取引に関して、すべてが文書化されており、銀行は定期的に宝石商会社との取引について料金を徴収していると付け加えた。
警察の訴状によると、PNBのムンバイ支店の2人の関係者は、モディと結びついた企業とモディの叔父メフルチョクシが率いる宝石小売業者ギタリヤリの宝石と結びついた企業に不正を信用した。
アッガーワル氏はPNBの苦情に言及して「彼らは自分自身を覆い隠している」と述べた。 &クオト;彼らは責任を避けたい...それが彼らがこの話を煮詰めている理由です。&クオト;
彼の法的戦略についての質問に、アッガーワル氏は次のように述べています。「手形用紙がなくなるまで、戦略はありません。課金用紙があると、戦略がある」と語った。チョクシ氏はまた、この国を辞めたが、この問題についてコメントしていない。 ギタンジャリは、規制上の提出書類で、チョクシーが詐欺の疑いに関与したことを否定した。
Bangladesh News/The Daily Star 20180221
http://www.thedailystar.net/business/global-business/billionaire-jeweller-denies-involvement-huge-indian-bank-fraud-lawyer
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