シンガポール、マネーロンダリング違反に対するスタンチャードエンティティ$ 4.9m罰金

[The Daily Star]シンガポールの中央銀行は、スタンダードチャータード銀行に5.2百万シンガポールドル(3.95百万シンガポールドル)、スタンダードチャータードトラスト(シンガポール)に1.2百万シンガポールドル(SCTS)の罰金を課し、マネーロンダリングルールとテロ資金調達手段を守った。

シンガポール金融庁(MAS)は、SCBSの顧客の信託勘定が2015年12月から2016年1月にスタンダードチャータードトラスト(ガーンジー)からSCTSに移管されたときに発生したと発表した。

「MASは、顧客を受け入れるかどうかを決める際に金融機関にマネーロンダリングのリスクを適切に評価するよう要求しています。また、お客様の取引を監視するための適切なシステムとプロセスを備えている必要があります」と、MAS副社長のオング クホング チーは述べています。

MASとガーンジーの金融サービス委員会は、スタンダードチャータード銀行の2015年後半のインドネシアの顧客を中心とするいくつかの資産の動きについて、チャンネルアイランドが税務情報の交換に関する新しいグローバルルールを採用する直前に検討していました。

「移転のタイミングは、顧客がCRSの報告義務を回避しようとしているかどうかという疑問を提起した。しかし、SCBSとSCTSは、このリスク要因を適切に評価し緩和しなかったし、適時に疑わしい取引報告を提出することもできなかった」とMASは述べた。


Bangladesh News/The Daily Star 20180320
http://www.thedailystar.net/business/singapore-fines-stanchart-entities-49m-money-laundering-breaches-1550782