犯罪行為の理解、FIにとって重要なリスク管理

犯罪行為の理解、FIにとって重要なリスク管理
[Financial Express]国際刑事裁判所バングラデシュのマブブール・ラ​​ハーマン会長は、詐欺やデータセキュリティの脅威が非常に多くの異なるチャネルやさまざまなチャネルから来ていることから、金融機関(FI)にとって犯罪行為やリスク管理についての強い理解が不可欠であると述べています。

「戦略的計画とともに知識があれば、リスクを緩和し、機関に深刻な損害を与える前に攻撃を認識する良い機会がある」と彼は火曜日に首都でのワークショップの閉会式を語った。

バングラデシュ国際商工会議所(国際刑事裁判所)は、「国際貿易詐欺の現状の変化:現状のリスクと予防」に関するワークショップを開催した

場合によっては、これは新しい技術への投資を意味するかもしれないと彼は言った。組織内のサイロとトレーニングスタッフを橋渡ししています。 「どのような場合でも、脅威が顧客に届く前に脅威を検出するための機関の能力を向上させる手助けをする必要があります。

GDP志向のバングラデシュは世界第33位の経済大国であり、世界第2位の衣料品生産国です。声明によると、同国は東南アジアの新興タイガーとして名を馳せており、輸送、貨物輸送、通関、商業銀行、法律サービスなどの関連サービス産業の発展に貢献していることは間違いありません。

スムーズな商取引や国際貿易では、付加価値税、税金、税関関連事項のデュー・ディリジェンス、販売契約やプロフォーマ・インボイスの条件の決定、地域および国際的な為替規制、国際貿易法、該当するINCOTERMS、UCP 600など

国際刑事裁判所B理事会メンバーのファズルル ホックさんと国際刑事裁判所Bのアタウルスラ​​ハーマン事務局長も、国際刑事裁判所商業犯罪サービスP.ムクンダンのディレクター兼チーフによるワークショップで講演しました。

ダッカで開かれたこのワークショップには、37の商業銀行から193人の参加者が参加し、29の商業銀行から74人の参加者が水曜日にチッタゴンで開催された同様のワークショップに参加した。


Bangladesh News/Financial Express 20180712
http://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/understanding-criminal-operations-risk-management-crucial-for-fis-1531325401/?date=12-07-2018