[Financial Express]フィナンシャルエクスプレスレポート
中央銀行総裁は、輸出入増加の不一致が拡大すると、問題のある銀行システムに「追加のショック」を引き起こす可能性があると述べている。
彼は、不一致がマネー・ローンダリングの範囲を作り、金融機関と経済全体に損害を与える可能性があると示唆した。
このような悲惨な結果を避けるために、バングラデシュ銀行[BB]のファズルカビールチーフは、公的商業銀行と民間商業銀行の両方がこの問題について慎重であるように強く要請した。
大統領は、土曜日に市内ホテルで「アンチマネーロンダリング（AML）とテロリズムの資金援助（CFT）」に関する会議に出席しながら警告を発した。
バングラデシュ金融情報機関（BFIU）、銀行家協会、バングラデシュ（ABB）、バングラデシュの銀行のアンチマネーロンダリングコンプライアンスオフィサー協会（AACOBB）が共同でこのイベントを組織した。
カビール氏は、昨年の最終四半期以来、輸入よりもはるかに早く輸入が増加し始めたと述べた。
入手可能な統計を引用して、彼は過去6ヶ月間に輸出が約6.0％伸びているのに対し、輸入は25％増加したと述べた。
「工業原料の輸入が増加すれば輸出も同様に増加する」とBB総裁は指摘した。
同代表は、状況が長期間続く可能性のある「追加のショックやリスク」を生み出す可能性があると述べた。
&クオト;これは、これが機関に損害を与える可能性があることを意味するが、我々はそれを見たくない。私たちは気をつけなければならない&クオト;と彼は言った。
カビール氏は、モバイルバンキングに特別な注意を払うことが重要であるため、四半期は金融内包の効果的なツールを誤用しないようにしました。
グローバル・インテグレーションの増加に伴い、バングラデシュはステークホルダーにとって信頼性が高く安全で信頼できる金融システムが必要であると述べました。
「これがAMLとCFTのコンプライアンスを担当する必要がある理由です」とカビル氏は付け加えました。
このイベントのプレス声明では、最近のいくつかの銀行活動が人々の間で疑念を生み出したことが銀行の悪い兆候だと述べた。
規制当局の長は、金融機関における金融規律とコーポレート・ガバナンスを確保するための迅速な措置を重視している。
BBアブヘナ知事は、銀行の不足が深刻な災害を引き起こす可能性があるため、銀行職員には慎重を要請した。
バングラデシュは、マネー・ローンダリングを止めようと努力したことで、昨年のランキングで28カ国を上回ったと述べた。
ハッサン氏は、今や第82位の危険な国に位置付けられているとハサン氏は話している。
同氏は、銀行家の協力を得て、BFIUの決断が時々個々の銀行家を傷つける可能性があると述べたが、それは経済の改善のためである。
BFIUのコンサルタントであるデブ プラサド デブナトフは、銀行家はマネーロンダリングのリスクだけでなく、他の付随するリスクにも真摯な注意を払う必要があると述べました。
彼はサイバー詐欺という言葉を銀行システムの新たな課題と呼んでいます。
デブナス氏は、報告書を引用して、アジア諸国は、同地域におけるコンプライアンス文化の貧弱さのために、サイバー・リスクに対してより脆弱であると述べた。
「私たちはそれを世話しなければならない」と同プログラムに語った。
サイエド マブブール・ラハーマン ABB議長は、コンプライアンス部門が直面する最大の課題の1つは、マネーロンダリングを管理するための適切な手段を見つけることだと語った。
「[銀行システム]で不愉快な結果につながる可能性がある」と彼は語った。
ダッカ銀行の取締役兼最高経営責任者（CEO）を務めるラフマン氏は、AMLの戦略、政策、手続きおよび措置を安全に処理することを提案した。
これらはすべて、違法に取得された資金が銀行業務で使われていないことを保証することを目的としている、と彼は言った。
BFIUのゼネラルマネジャーであるABMジャフルール・フダは、この機能を調整しました。
バンク・アジアのモハマド・ボラーニュダインのAACOBB会長と副管理ディレクターも話しました。
世界的な財務健全性報告書によると、バングラデシュからの未記録の資本流入は、2005年から2014年の間に616億3000万ドルで、主に「誤認」に乗っていた。
キャピタル・フライトのうち、568億3000万ドルが貿易の誤報であり、残りの48億ドルは国際収支の中で追跡できなかったと付け加えた。
当局者は、洗濯された資金の最大のチャンクは、マレーシア、シンガポール、タイ、米国、カナダ、スイス、英国などの法律が自国の資金流入を保護する場所で終わると述べた。
jubairfe1980@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20180715
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/export-import-gap-may-cause-addl-shocks-bb-chief-1531588140/?date=15-07-2018
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