[The Daily Star]インド政府当局者は昨年、主要国営銀行の18億ドルの詐欺で主要容疑者の1人に圧力をかけて、逃亡した億万長者のジュエラーニラヴ モディの資産を8,700万ドルで押収したと発表した。
押収された資産には海外の銀行口座とダイヤモンドが含まれており、宝飾品には310万ドルの宝飾品が詰め込まれており、23本の出荷で香港からインドに戻った。
インドの連邦警察が1月にモディに対する詐欺事件を登録した後、ジュエリーは出荷された。
EDは声明で、「国際協力が成果を挙げている」と述べた。
これにより、インドでは8,700万ドル相当のジュエリー、銀行口座、不動産の摘発と暫定的な執行が行われたほか、4つの外国法域が生まれました。
押収された資産のリストは約780万ドル相当のロンドンの資産を含み、ニューヨークの2つの資産は2900万ドルと評価されています。
英国で最後に見られたモディは、2月にインドから逃亡した。当局はパンジャブ国立銀行の逮捕を非難した。
モディと彼の叔父とビジネスパートナーであるメフルチョクシ（ダイヤモンドの商人）は、銀行から外国企業への貸出を違法に流用したとして非難されている。チョクシはアンティグアにいる。
モディ（47歳）はいくつかの主要都市に高級店を持ち、ナオミ・ワッツ、ケイト・ウィンスレット、プリヤンカ・チョプラなどの有名人の顧客を誇っていました。
事件の前に、フォーブスは彼の価値を17億3000万ドルと見積もって、インドの豊富なリストに彼を85位にした。彼は今、ランキングから削除されました。
Bangladesh News/The Daily Star 20181002
http://www.thedailystar.net/world/south-asia/news/india-seizes-london-ny-properties-accused-1641373
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