[The Daily Star]バングラデシュ金融インテリジェンスユニット（BFIU）は昨日、輸出入の名義でのマネーロンダリングを防止するための銀行向けガイドラインを発表しました。
知性報機関は、バングラデシュが貿易ベースのマネーロンダリングに直面しているトップ国の1つであると述べたグローバル金融整合性レポートに続いて、直ちにガイドラインの発行を余儀なくされました。
ガイドラインに従い、すべての銀行は、マネーロンダリングを防ぐために独自のガイドラインを作成し、2020年3月10日以内にBFIUに提出する必要があります。
それに伴い、同年6月1日以内にガイドラインを実施する必要があります。
ガイドラインによると、貿易ベースのマネーロンダリング関連のケースは最優先で分析されます。
マネーロンダリングの追跡と分析のために、副部長が率いる特別委員会が設立されました。
疑わしい取引が見つかった場合、委員会は、関連する輸出入データを分析した後、イニシアチブを取り、対応する銀行を訪問します。
委員会は、可能性のある部門と貿易ベースのマネーロンダリングの方法の追跡に取り組みます。
また、銀行が貿易ベースのマネーロンダリングのガイドラインに従う能力を向上させるのに役立ちます。ガイドラインによると、すべての国際貿易関連の銀行職員は訓練を受けます。
BFIUは、マネーロンダリングの80％以上が国際貿易を通じて行われたため、ガイドラインの発行を強調しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20191212
http://www.thedailystar.net/business/news/bb-moves-curb-trade-based-money-laundering-1839151
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