[The Daily Star]警察の探偵局（DB）は、偽の国民ID（NID）カード、貿易免許証、TIN証明書を作成して使用することにより、銀行ローンを横領したギャングの5人のメンバーを逮捕したと主張しました。
警察によると、法執行機関は、シンジケートがこれまでに11の金融機関と銀行からのローンを横領したことを発見した。
情報筋によると、金融機関からの20クローレのローンを横領したという。
メンバーは、最初に銀行の支店をターゲットにして、フラットに対してローンを組むためにそこに行きました。
フラットを訪問する前に、詐欺師は売りに出されている看板を修理し、銀行の職員をそこに連れて行きました。犯罪者は、フラットセラーの情報を使用して、NIDカード、TIN証明書、および取引ライセンスを偽造します。
下位の選挙委員会（EC）職員のセクションの助けを借りて、ギャングのメンバーは、検証のために銀行にNIDを提出する前に、偽造されたNIDカード情報をサーバーにアップロードしました。銀行がローンの検証を完了した直後に、ギャングはサーバーから情報を削除しました。
ダッカメトロポリタン警察の追加コミッショナー（DB）であるAKMハフィズアクターは、昨日メディアセンターでのブリーフィングに対処しながら、開示を行いました。
逮捕者は、アル・アミンの別名ジャミル・シャリフ（34）、Mハサン・イマームの別名ビデュット（48）、アブドラ・アル・シャヒド（41）、レザウル・イスラム（38）、シャー・ザマン（39）です。
警察は火曜日に首都のキルガオンとランプラ地域から彼らを逮捕した。詐欺で使用された自家用車が押収されました。
ハフィズ氏は、ECのNID部門の下位従業員の一部が詐欺に関与していると述べた。 「この問題をNID当局に報告しました。彼らはすでに44人の従業員を解雇しました。」
警察によると、ダッカ銀行は12月8日と12日にキルガオンとパルタンの警察署に2件の別々の訴訟を起こし、フラットに対してTK1.70クローレのローンを横領した。
捜査中に、刑事は逮捕者がプロの詐欺ギャングのメンバーであることを発見しました。彼らは文書を偽造することによって様々な銀行からのローンを横領しました。
刑事は金曜日にビプロブという名前の男を最初に逮捕しました。尋問中に、彼は詐欺がどのように実行されたかの詳細を明らかにしました。
諜報当局は、予備尋問の後、月曜日に法廷で自白の声明を出したと述べた。
アルアミンはビプロブの情報に基づいて最初に逮捕されました。その後、アル-にいるが情報を漏らした後、警察は残りを逮捕した。
ハフィズ・アクテル氏は、「シンジケートに参加した人の数と、銀行関係者が関与しているかどうかを調査しています」と述べています。
「逮捕者のさらなる調査と尋問の後、私たちはより多くの情報を提供することができるかもしれない」と彼は言った。
以前、ECのNID部門は、悪意で2度目のNIDカードを受け取った約1,057人を特定したと報告しました。 ECのリーガルウィングでカード所有者に対して約556件の訴訟を起こした後、ウィングはすでにカードをブロックしています。
Bangladesh News/The Daily Star 20210304
http://www.thedailystar.net/city/news/syndicate-embezzled-loans-worth-tk-20cr-using-fake-docs-db-2054669
関連
