[Financial Express]バングラデシュ銀行（BB）は、海外からマネーロンダリングされた融資資産を回収するための戦略的取り組みの第一段階として、6つの主要企業グループを主要ターゲットとして特定したとバングラデシュ連合ニュースが報じた。
戦略的な理由により、中央銀行はまだこれらのグループの名前を明らかにしていない。
しかし、情報筋は、彼らが不履行ローンの額、マネーロンダリングの疑惑、および特定の諜報報告に基づいて選ばれたことを確認した。
中央銀行当局者によると、これらのグループが銀行セクターから調達した巨額融資の大部分をマネーロンダリングしていたという強力な証拠がある。調査結果を迅速に進めるため、最も「高リスク」とされ、議論されているグループが優先的に調査対象となっている。
この取り組みの下、影響を受けた銀行は、国際的な資産回収機関や訴訟資金提供者の支援を受け、海外の裁判所で民事訴訟を起こす準備を進めています。これらの専門家は、資金の流れを追跡し、オフショア資産の所在を特定し、回収のための法的戦略を策定します。
バングラデシュ銀行総裁のモスタクル・ラーマン氏は、洗浄された資金は預金者のものであることを強調し、銀行に対し取り組みを強化するよう指示した。
火曜日に「民事資産回収状況の最新情報」と題する会議を主宰し、盗難資産回収タスクフォース（SARTF）の議長も務める総裁は、銀行に対し全面的な支援を約束した。
「これは国家の優先課題です。もし銀行がこれらの案件を進める中で政治的圧力に直面した場合には、私に直接連絡してください。私はそのような圧力に対処する責任を負います」と彼は述べた。
回復プロセスは2つの経路を通じて進められています。1つは刑事訴訟であり、政府機関と法執行機関が関与する政府間（G2G）ベースで運営されます。もう1つは民事訴訟であり、影響を受けた銀行が主導し、国際的な法律事務所を雇って外国の管轄区域で損害賠償と資産の返還を求める訴訟を起こします。
会議では、10の銀行が既に様々な国際資産回収会社と36件の秘密保持契約（NDA）を締結していることが明らかになった。民間銀行は迅速に対応している一方、国有商業銀行は情報共有とNDA手続きの迅速化を強く求められた。
中央銀行は、これら6つのグループを対象とした第一段階に続き、対象範囲を大幅に拡大する予定です。第二段階では、100件を超える潜在的な事例を民事資産回収枠組みの対象とするための準備が既に進められています。
中央銀行の関係者は、最初の6つのグループに対する法的措置が成功すれば、重要な前例となり、他の大規模融資不履行者に対して厳しい警告となるだろうと考えている。
Bangladesh News/Financial Express 20260312
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-commodities/bb-targets-six-major-groups-to-recover-laundered-money-in-first-phase-1773253464/?date=12-03-2026
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