[Financial Express]スケジュールされた銀行は7月に1.416百万人以上の現金取引に関する報告書をバングラデシュ金融情報部（BFIU）に提出したと当局者は述べた。
さらに、358件の疑わしい取引に関するレポートが9月にBFIUに提出されました。
主に、中央銀行は受け取った報告書へのテロ資金やマネーロンダリングのリンクを見つけませんでした。しかし、レポートはそのようなリンクについて集中的にレビューされていた、と彼らは付け加えた。
ある日、特定の口座に100万タカ以上の金額が入金または出金された場合、銀行はBBに報告する必要があります。
2012年のマネーロンダリング防止法のセクション23（1）（A）は、BFIUが報告組織から現金取引レポート（CTR）を取得して分析することを可能にしました。
BFIUによると、CTRに含まれる情報は、STRおよびSAR（疑わしいアクティビティレポート）、苦情、オフサイト監視、および戦略的なAMTおよびCFTの問題の分析に使用されます。
マネーロンダリング防止法のセクション25（1）（D）および2009年のテロ対策法のセクション16（1）は、BFIUに不審な取引レポート（STR）を自発的に提出することを報告組織に義務付けています。
BBの入手可能な年次報告書によると、銀行は2017-18会計年度（年度）に1,470万CTRを提出し、非銀行機関は2,330のみを提出しました。
関係者によると、マネーロンダリングとテロ資金調達に関する疑わしい取引や活動に関する報告が国内で増えています。
BFIUの年次報告書では、STRとSARの合計数は、17年度の2,357に対して、18年度に3,878に増加したことが示されました。
インテリジェンスユニットは、トランザクションおよびそのような取引の背後にあるトランザクションに関する詳細を開示しません。
18年度に提出された報告書全体のうち、STRとSARの数はそれぞれ2,069と1,809でした。 17年度の数値はそれぞれ1,267および1,090でした。
2017年8月にSTRの数が最も多く、1か月前の7月にほとんどのSARを受け取りました。
ただし、疑わしいトランザクションの量は過去1年間で減少しました。
18年度の9217.50百万タカに対して、前年度の11637.70百万タカだった。
BFIUは、事前定義されたいくつかの指標に基づいてSTR、SAR、および苦情に優先順位を付け、有能なアナリストがそれをレビューするために割り当てられます。
アナリストは、報告機関、捜査官、法執行機関、規制当局、外国のFIU、オープンソース情報機関から追加情報を収集すると述べた。
分析後、ケースは当局に次の措置のために広められます。
BFIUは、さらに対策を講じるために、677個のSTRとSARを腐敗防止委員会、刑事捜査局、および歳入庁に配布しました。
銀行は、顧客による取引を定期的に確認します。 BFIUの関係者は、疑わしい取引が見つかった後もBFIUに報告します。
関係するBB部門は、既存の法律に従ってテロ資金調達に対して行動を起こすと彼は付け加えた。
この国の銀行システムには、推定1億2,400万の口座があります。
発展途上国との間の違法な資金の流れに関する2019年のグローバルファイナンシャルインテグリティレポートは、先進国との国際貿易の不正請求により、少なくとも59億米ドルが2015年にバングラデシュから流出したことを示しました。
他の国からバングラデシュへの不法な流入は、2015年に28億米ドルであったことも明らかにしました。
2017年の報告書は、バングラデシュからの年間平均違法資本流出が2005年から2014年にかけて75億8000万ドルであり、その額は2014年には91億ドルであることを示した。
「口座所有者が取引の上限を超えた場合、それを精査します」とBBの情報筋は言いました。
rezamumu@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20191021
http://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/bfiu-receives-141m-reports-on-cash-transactions-in-july-1571591132/?date=21-10-2019
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