[The Daily Star]腐敗防止委員会（ACC）は昨日、モハメダンスポーティングクラブディレクター（担当）のMロクマンホセインブイヤンと、オンラインカジノの王者サリムプロダンを違法に集めたとして、2つの別個の訴訟を提起しました。
ACCの調査で、ロクマンはタカ 4.34クローの富を蓄積し、サリムは既知の収入源を超えてタカ 12.27クローの富を蓄積したことがわかりました。
反移植体のアシスタントサイフルイスラム教がロクマンに対して訴訟を起こし、副ディレクターのグルシャンアノワールプロダンがACCの統合地区事務所にサリムに対して訴訟を起こした。
ケースステートメントによれば、ロックマン ホサインは2018-19課税年度にタカ 64.2 十万に相当する非動産とタカ 79.7 十万に相当する動産を示しましたが、その財産の背後にある法的源泉を示すことはできませんでした。
バングラデシュ金融知能報部（BFIU）は、ロクマンの妻と子供がタカ 2.96を持っていることを発見しましたが、彼は所得税申告書の情報を隠しました。
FIRによると、ロックマンはモハメダンスポーツクラブのカジノ事業から1か月あたりタカ 21ラクを集めました。
彼は、タカ 41クロールをオーストラリアの銀行に移転しました。
ラブが9月18日に「ギャンブル対策」を開始して以来、バングラデシュクリケット委員会のディレクターでもあるロックマンは隠れていました。
9月25日、ラピッドアクション大隊（ラブ）が彼をモニプリパラ邸から逮捕しました。
ラブは、9月30日にオンラインカジノを運営しマネーロンダリングを行った容疑で、ハズラトシャージャラル国際空港でバンコク行きのフライトからビジネスマンサリムを逮捕しました。
サリムは、2018-19年度の所得税ファイルで、タカ 11.64クロールの不動の資産とタカ 20ラクに相当する動産を示しました。
BFIUによると、サリムは異なる銀行で54.5千タカの貯蓄を持っていますが、税務ファイルでは指摘していません。
「サリム・プロダンは、彼の既知の収入源と一致しない特定のタカ 12.385億ルピーの源を示すことができませんでした」とFIRは読みます。
先月、ACCは、カジノと腐敗に対する進行中のドライブの結果として名前が出てきた人の不法な富を調査することを決めました。
Bangladesh News/The Daily Star 20191028
http://www.thedailystar.net/city/news/lokman-got-tk-21-lakh-month-1819579
関連
