[The Daily Star]税関情報局（CIID）は昨日、ジャナタ銀行からのタカ 378.09の不正行為について洗濯したとされるルパリ コムポシテレザーウェアのマ カダー会長を含む15人に対して訴訟を起こした。
CIIDのアシスタントディレクターアブドゥラ アル マムンは、チャウバザールモデル警察署に訴訟を提起しました。
1月30日に、CIIDは、首都のチャウカバザール警察署にタカ 919の洗濯を行った3件の個別の事件に関連してケダーを逮捕しました。
訴訟で告発されたその他の人物は次のとおりです。ルパリコムポシテレザーウェアのマネージングディレクターとケダーの妻スルタナ・ベガム。ジャナタ銀行の総支配人-ジャキル・ホセイン、ファクル・アラム、レザウル・カリム;銀行の副総支配人-カジ・ロイス・ウディン・アーメド、AKMアサズズマン、ムハンマド・イクバル。上級代表役員-アタウルラーマンサルカー、カイールルアミン、モグレブアリ;首席官ムハンマド・ルフル・アミン。上級役員-アブドラ・アル・マムン、モニールザマン、サイドゥザマン。
CIIDの調査では、ジャナタ銀行のチュワクバザール支店がルパリ コムポシテ レアトハーウェアー ルトドからタカ 382.1クロールに相当する192の輸出法案を購入し、4か月以内に送金されることを条件に同額をローンとしてルパリに与えたことがわかりました。
しかし、ケダーは、2018年10月までの7か月でタカ 4クローに相当する2つの法案のみを送還しました。
現在までに、約TK 378クローネに相当する残りの190法案は、本国送還されていません。
バングラデシュ銀行の外国為替取引のガイドラインによると、輸出業者は商品を出荷してから4か月以内に本国に送金する義務があります。銀行の役人と輸出業者は、その時間内に送金を怠った場合、処罰の対象となります。
ACCは、2月10日に、ジャナタ銀行から1,746クローネを流用した疑いで、三日月グループの会長でもあるケダーに対して5件の訴訟を起こした。
Bangladesh News/The Daily Star 20191112
http://www.thedailystar.net/city/news/laundering-tk-37809cr-customs-intelligence-sues-rupali-leatherwear-chair-1825804
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