[The Daily Star]彼は紙でのみ存在するいくつかのビジネスを作成し、1つの非銀行金融機関からローンを借り、そのお金を使って別の金融機関の株式を購入し、後者を管理しまた。
最終的に、プラシャンタクマーハルダーは4つの非銀行金融機関（NBFI）から融資を受け、少なくとも3500クローネを残して国を去ったと考えられています。
当局によると、4つのNBFIは現在深刻な危機に瀕している。
しかし、法律に悩まされるどころか、彼は現在カナダに住んでいます。
彼が破壊したNBFIは、ピープルズリースアンドファイナンシャルサービス、インターナショナルリースアンドファイナンシャルサービスリミテッド、リライアンスファイナンスリミテッド、FASファイナンスアンドインベストメントリミテッドです。
ハルダーに対する申し立ては、ACCが昨年、違法なカジノ所有者への調査を開始した後に行われました。今年1月8日、腐敗防止委員会は、未知の情報源から約274.91クローネの価値のある財産を所有していたとして彼に対して訴訟を起こしました。
将来の調査を裏切るために、プク ハルダーとして知られる詐欺容疑者は、複数の金融機関や口座間で彼のお金を移動させていました。
プク ハルダーは、2008年に産業およびインフラ開発金融会社（IIDFC）の副マネージングディレクターを務めました。2009年にマネージングディレクターとしてリライアンスファイナンスに入社しました。2015年7月にNRBグローバルバンクのマネージングディレクターに就任しました。
2015年から2019年の間に、彼のいとこであるアミタフアディカリがピープルズリースおよび金融サービスのディレクターを務め、元同僚のウッサルクマールナンディがその会長を務めました。
アミタフは、阿南化学のマネージングディレクターでもあります。現在のディレクター兼会長はウッツァルで、彼の妻のアニタ・カーがそのディレクターです。 ACCの幹部によると、彼らは組織の主導権を握っていたが、PKハルダーがその実際の所有者であった。
阿南化学は、ビジネスを拡大するために2015年に国際リースおよび金融サービス（ILFS）からタカ 70.82クローを借りました。
「しかし、彼らは主に国外でお金を洗濯した」と匿名を要求している調査官は言った。
調査の結果、おそらくプク ハルダーが会社の株式を所有していたために、ローンに対して担保が保持されていなかったことがわかりました。
資金のうち、約5クローネが2016年6月15日にリース会社の別の借り手である大岡山株式会社に移管されました。
4日後、約9.4クローネがバンクアジアのダンモンディ支店にあるハルインターナショナルの口座に送金されました。 2日後、お金はプク ハルダーの個人口座に入金されました。
別のタカ 11.14クローは、リライアンスファイナンスから借りたデヤ スヒッピング リミテドのローンを調整するために使用されました。
爬虫類農場のラジブソムのマネージングディレクターはタカ 10 十万を受け取りました。
シャージャラル イスラムアイバンクで阿南化学の銀行口座履歴を分析したところ、調査官は、2015年11月15日に約15クローネがILFSから譲渡されたことを発見しました。
お金は後にボルノニュートリカルとアルビエンタープライズのシャジャラルイスラミバンクの口座に送金され、横領されました。
2015年11月17日にILFSから別のタカ 7クローが銀行に送金されました。お金はまた、シャジャラル・イスラミ銀行の別のクライアントであるスクハダ ルトドに送金されました。
お金は最終的にプク ハルダーに関連する口座に送金されました。
その後、アミタフとウッザルはその資金を使用してPLFSの株式を購入し、それぞれが取締役と会長になりました。
情報筋によると、彼らは偽の借用IDを使用してILFSからより多くのお金を借用し、ピープルズリースから借用したのと同じように追加して、会社を地面に走らせました。
文書は、PKハルダーがタカ 104クローを彼の友人であり、マーカンタイルバンクディレクターAKMシャヒードレザの5つの組織に移したことを示しています。
もう1つのタカ 74クローは、JKトレードインターナショナルのオーナーであり、紙にのみ存在する7つの企業のアカウントから、バンクアジアイルファンアーメドカーンの元取締役に転籍しました。
ローンを横領するために、プク ハルダーは14の名前のみのビジネス組織を使用しました。彼はこれらの組織に2つのアドレスを使用しました。アドレスの1つは56、プラナパルタンレーンです。
当局者は、「彼は、詐欺、不法行為、および接ぎ木を通じて紙ベースの組織にのみ貸付をすることにより、金を横領した。
2017年1月30日のインターナショナルリースの理事会で、約60クローネがMTBマリン社に認可されました。
「しかし、お金はMTBマリンの口座に届きませんでした。」
タカ 5.5については、パドマ ウェアヴィング ルトド、パドマブリーチングアンドダイイングリミテッド、ファッションプラス株式会社のアカウントに移管されました。これらの会社はマーカンタイル銀行の取締役であるAKMシャヒードレザが所有しています。
約26.65クローネの運転資金のコニーカがコニカエンタープライズに融資されましたが、送金されず、別の口座に送金されました。
2016年3月8日、タカ 11.5について、3つの小切手を通じてスタンダードチャータード銀行のトタル トランスポルタチオン ルトドの口座に送金されました。
3回のチェックにより、2016年3月10日と3月15日にさらにタカ 6.7クローがサンディプ コルポラチオンの銀行アジアアカウントに送金されました。スワパンクマー ミストリがサンディプ コルポラチオンの所有者でした。
2016年2月8日、メグナ銀行のサダブホセインの口座にタカ 1.65クローが上陸しました。
タカ 3.3 千万については、2016年3月8日にマーカンタイル銀行のクライアントであるデニム加工工場株式会社に譲渡されました。
2016年9月21日、別のタカ 2クローがハルインターナショナルとムーンエンタープライズの銀行口座に送られました。
レザのパドマ織りもローンの一部を受け取りました。 タカ 1.5 千万については、2016年11月2日にパドマ織りのアカウントに移管されました。
1人のミロン・クマールが2017年6月13日にILFSのマネージングディレクターにローンを申請しました。住所以外に詳しい連絡先はありませんでした。
合資会社登録会社（RJSC）の会社に関する情報はありませんでした。申請から数日以内にローンは認可され、約38.5クローネが別の口座に送金されました。
2017年8月2日から2017年9月18日の間に、約23クローネがイルファンアーメドカーンのアカウントに転送されました。
2017年8月3日から2017年9月27日の間に、別のタカ 7 千万がレザのファッションプラスおよびパドマ ウェアヴィング ルトドのアカウントに移管されました。
約タカ 8.5クローは、2017年8月13日から2017年9月4日までの間にIFIC銀行のスブラタダスおよびスブララニゴーシュのビジネスアカウントに移管されました。
理事会、ILFSの会長、マネージングディレクターも責任を負っていると、ACCに問い合わせた。
ACCの次長グルシャンアノワールプロダンが詐欺について調査しています。
これに関連して、ACCはイルフス マ ハスヘムの元会長、取締役、ナシム アンワール、バスデフ・バナルジー、ムハンマド アブル ハシェム、ナウシェルル イスラム、アンワールウル カビル、ラシェドウル ホック、イルファン アーメド カーンを8月23日から8月26日までのクイズに召喚しました。
先週、彼はウッザル、妻のアニタ・カウル、ハル・インターナショナルのディレクター、カジ・モムレス・マーマッドとアミタフをクイズした。
連絡を受けたAKMシャヒードレザは、彼に対する主張は根拠がないとThe Daily Starに語った。 「私は有効な書類でローンを取り、それらを返済している」と彼は言った。
PKハルダーのお金が彼の口座にどのように落ちたのかと尋ねると、彼は「彼らがどこからこれらを手に入れたのか分かりません。それは根拠のないことです」と述べました。
この特派員は、コメントのためにイルファン・アーメド・カーンと連絡を取ることができませんでした。
Bangladesh News/The Daily Star 20200823
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/sultan-swindle-1949341
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