[The Daily Star]マネーロンダリングは引き続きバングラデシュを悩ませている中心的な問題の1つです。マネーロンダリングに関する最近の報告がいくつかあり、バングラデシュが違法な資金フローの観点から上位30か国の1つであることを裏付けています。グローバルファイナンシャルインデックスによると、2005年から2014年の間にバングラデシュから600億ドル以上が吸い上げられました。これは、2016年から17年のGDPの25％に相当します。
ACCの調査により、大量の預金者のお金で国をだまそうとしている個人がひたすら国から吸い出した莫大な金額の別のケースが明らかになりました。これは彼が一定の期間にわたって行い、4つもの非銀行金融機関からローンを取りました。そしてそれは多くの質問を引き起こします。
まったく存在しない企業に対してプク ハルダーに融資が行われたとき、チェックと監督はどこにあったかを尋ねます。ここで何か怪しいものはありませんか？ローンに対する担保はどこにありますか？このスウィンドルのスルタンは、この論文が彼を非常に適切に説明しているため、彼の不正な富のすべてをカナダに移転し、喜んでそこに定住しました。そして、彼またはお金をこれまでに送還する可能性はほとんどありません。そして、そのような「スルタン」は国中にもっといます。
残念なことに、この問題の深刻さにもかかわらず、私たちが聞いたのは、ペストを食い止めるための繰り返しの愛と約束であり、効果的な行動に転換されていません。最近の報告では、GFIは、2015年の貿易誤請求によりバングラデシュから59億米ドルが吸い上げられたことを明らかにしました。これにより、違法な送金は主に貿易ベンチャーに関連しているという事実が再確認されました。しかし、それは一部の銀行家とトレーダーの間の不誠実な共謀によっても助けられました。そして、数千ドルがバングラデシュで働いている多くの外国人によって違法に送金されています。
この問題は、中央銀行の監督メカニズム、能力、デューデリジェンスにすべてを反映しています。バングラデシュ銀行はいくつかのロンダリングの試みを阻止することができましたが、より多くのものがより新しい革新的な手段を通じてネットから逃れています。すべての金融取引とローンの透明性、募集機関に対するバングラデシュ銀行の厳格な監視、そして最も重要なのは、私たちのお金の違法な流出をチェックする場合の政治的コミットメントなど、関連するすべての要素に対処する必要があると考えています。
Bangladesh News/The Daily Star 20200824
http://www.thedailystar.net/editorial/news/there-are-many-kings-and-emperors-swindle-and-about-1949773
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