[The Daily Star]香港でのHSBCの株式およびロンドンでのスタンダードチャータードの株式は、バークレイズおよびドイツ銀行を含む他の銀行が約20年間で約20年間にわたって大量の不法資金を移動したとメディアが報じた後、少なくとも1998年以来最低に低下しました。お金の起源。
バズフィードおよびその他のメディアの記事は、米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（フィンセン）を利用して銀行やその他の金融会社が提出した漏洩した不審な活動レポート（SAR）に基づいています。
ロンドンのHSBC株は、貸し手の香港株が25年ぶりの安値に達した後、2009年以来最も低い1日の水準である288ペンスまで5％も下落しました。今年の初め以来、在庫はほぼ半分になりました。
スタンチャートは、ロンドンのストックス欧州銀行の指数が4.8％下落したことにより、市場でのより広範な売却の背景を背景に、ロンドンで4.6％も1998年以来最低に落ちました。
それ自体が必ずしも不正行為の証拠ではない2,100を超えるSARがブッズフィードニュースによって取得され、国際調査ジャーナリストコンソーシアム（ICIJ）および他のメディア組織と共有されました。
HSBCは日曜日のロイターへの声明で、「ICIJが提供する情報はすべて歴史的なものである」と述べました。銀行は、2012年の時点で「金融犯罪と戦うための能力を徹底的に見直すための複数年の旅」に着手したと述べた。
スタンチャートは声明のなかで、「金融犯罪と闘う責任を非常に真剣に受け止め、コンプライアンスプログラムに大幅に投資している」と述べた。
バークレイズは、「米国の制裁に関連するものを含め、すべての法的および規制上の義務」を遵守していると信じていると語った。
月曜日のシェアが5.2％減少したドイツ銀行に関連するキャッシュ内のSARSの最大数。ドイツ銀行は日曜日の声明で、ICIJが「多くの歴史的問題について報告した」と述べた。
同行の広報担当者は、「われわれは、管理を強化するために多大なリソースを投入し、責任と義務を果たすことに非常に注力している」と語った。
ロンドンに本社を置くHSBCとスタンチャートは、他のグローバル銀行の中でも、イランに対する米国の制裁およびマネーロンダリング防止規則に違反したとして、近年数十億ドルの罰金を支払いました。
ファイルには、1999年から2017年の間に2兆ドルを超えるトランザクションの情報が含まれており、金融機関の内部コンプライアンス部門によって疑わしいとのフラグが立てられました。
ICIJは、漏洩した文書はフィンCENに提出された報告のごく一部であると報告しました。 ICIJによると、HSBCとスタンチャートは、文書に最も頻繁に登場した5つの銀行の1つでした。
香港を拠点とする法律事務所ノートンローズフルブライトの金融サービス規制パートナーであるエテルカボガルディは、次のように述べています。
報告書によると、SARは、銀行がイギリス領バージン諸島などのオフショアヘブンに登録された企業に資金を移動することが多く、口座の最終的な所有者を知らなかったことを示しています。
大手銀行のスタッフは、多くの場合、大規模な取引の背後にいる人物を知るためにグーグル検索を使用した、と述べた。
犯罪者や腐敗した政体との取引を続ければ、米国当局が彼らに刑事訴追に直面する可能性があると警告した後でも、銀行は違法な資金を移動し続けた場合があると、それは言いました。
近年の世界の銀行は、世界中のより厳しいマネーロンダリング防止および制裁規制要件に対処するために、テクノロジーとスタッフへの投資を後押ししています。
マレーシアでのマネーロンダリングスキャンダル、「パナマペーパー」の公開、および税の透明性への世界的な推進の結果、香港やシンガポールなどの主要な資産ハブの銀行口座から何千ものクライアントが売り出されました。
フィンセンは9月1日のウェブサイトの声明で、違法に開示されたSARに基づく一連の記事やその他の文書をさまざまなメディアが発行することを意図していることを認識していたと述べました。
Bangladesh News/The Daily Star 20200922
http://www.thedailystar.net/business/news/hsbc-stanchart-shares-fall-22-year-lows-reports-illicit-money-flows-1965265
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