[The Daily Star]腐敗防止委員会（ACC）は昨日、オンラインカジノの「キングピン」サリムプロダンに対するグラフト訴訟の請求書を承認しました。サリムプロダンは、57.79ルピーを違法に集めたと非難しました。
委員会は、タイと米国に約22億ルピーのマネーロンダリングの別の容疑をもたらしました。
昨日、3人の委員からなる委員会が承認を与え、ACC広報担当官のプラナブクマールバタチャリヤが確認した。
サリムは昨年、法執行機関が違法カジノに対してドライブを行ったときに前面に出ました。捜査官によると、彼はオンラインカジノビジネスからの富を蓄積したとされています。
ACCは、2019年10月27日に彼に対して訴訟を起こし、12.27クローレ相当の違法な富を蓄積したとして彼を非難しました。 ACC副所長のグルスハナノワー プロドハンが、事件の調査に割り当てられました。
調査の後半で、サリムは約57.79クローレを違法に蓄積したことが判明しました。
サリムは2011年から2012年の所得税申告書で、日本バングラデシュセキュリティプリンティングアンドペーパーズの40％の株式（約6.9万ルピー相当）を所有していると述べました。
しかし、同社は2011-12年の所得税申告書で、サリムの払込資本金は69ラークであり、彼の株式預金は約23.55クローレの価値があると述べています。
「サリムは彼の納税申告書ファイルにタカ23クローレの情報を隠した」と情報筋は述べた。
サリムは、FDR、株式市場、貯蓄証明書に11.31クローレを投資したが、資金源を示すことができなかったことを明らかにした。
ACCはまた、サリムが約49.46ラーク相当の違法な不動産を所有しており、さまざまな銀行口座に約9.84ラークの預金があることを発見しました。
したがって、彼の違法な富は約35.41クローレでした。
調査の結果、サリムはバンコク銀行とユナイテッドオーバーシーズ銀行（タイ）に5.49クローレを預け入れたことが判明しました。
調査員は、2013年10月7日から2016年10月10日までの間に、サイアムコマーシャル銀行、ユナイテッドオーバーシーズ銀行、バンコク銀行のサリムの4つの口座との間で、約タカ1.22クローレ相当の2つの現金預金と約タカ2.74クローレ相当の4つの現金引き出しを追跡できました。 。
2016年9月14日、KT株式会社は、通信コンサルタント料として、ユナイテッドオーバーシーズ銀行のサリム'■グロバルトラディング アンド プロパートールトドの口座に約3.15億ルピーを預け入れました。
サリムは7社の所有者および株主であり、約10.04クローレの投資を行っています。
以前、調査員は、カジノチップやその他の楽器を購入するためにサリムが米国で46.41万ルピーを費やしていることを発見しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20201209
http://www.thedailystar.net/city/news/acc-clears-charge-sheet-says-he-made-tk-5779cr-illegaly-2008273
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