[The Daily Star]独立系議員のモハマド・シャヒド・イスラム・パプルと彼の家族は、過去数年間に渡って人身売買を行い、35.5億タカ以上を集めた。
お金は500以上の銀行口座と定期預金領収書（FDR）を通じて取引されました。これらのアカウントでは、130クローレ以上が利用可能になりました。
警察の犯罪捜査局は、ラクシュミプール-2と彼の家族からの国会議員に対するマネーロンダリングの申し立てを調査した後、調査結果を出しました。
CIDは昨日、丘疹、娘のワファ イスラム、兄弟のカジバドルル アラム リトン、義理の姉妹のジェスミン・プロダン、スタッフのサディクール ラーマンモニールとゴラッモスタファ、およびバドルルとジェスミンが所有する2つの海外職業紹介所に対してマネーロンダリング訴訟を起こしました。
これは、議員とその家族に対する3番目の訴訟です。
「過去数年間で、タカ 355クローレ以上が、500を超える銀行口座とFDRを通じて取引されました。その一次調査で、CIDは、人身売買によって金が稼がれていることを発見しました」と、警察のアル-にいるホサイン副警視パルタン警察署に訴訟を起こしたCIDの金融犯罪ユニット。
事件の声明によると、丘疹のアソシエイトであるモニールは、バドルルが所有する「ジョッバンク インターナチオナル」を通じて、海外での仕事を求めている各犠牲者から5〜7万ルピーを奪った。
CIDは、2016年から今年までにパプル、ワファ、ジェスミンが国営銀行のモニールの銀行口座から38.22クローレを送金および引き出したことを発見しました。
ジェスミンとモニールの間には取引関係はありませんでしたが、17.48クローレがモニールの口座からジェスミンの銀行口座に送金されました。モニールはまた、1.18億ルピーをパプルの会社であるフォーポイントハウジングアンドリアルステートに譲渡したと述べた。
「ジェスミンの38の銀行口座とFDRは、タカのカロールを別の銀行口座に送金した丘疹によって直接的および間接的に管理されていた」とCIDの関係者はデイリースターに語った。
彼はまた、彼らがパプルの妻セリーナ・イスラム（同じく議員）がそれに関与したかどうかを調査していると言いました。
アルアミンは、被告人がより不法に富を蓄積したのではないかと疑った。被告人である丘疹は、国外で違法資産を所有している可能性があります。これに関する情報は、刑事共助の要請を通じて外国の金融情報部門から入手されます。
「彼（パプル）が海外でマネーロンダリングしたお金を追跡するためにさらに調査する。彼の口座を凍結し、彼の財産を没収するための裁判所命令を求めるかもしれない」と彼は付け加えた。
ケースステートメントによると、彼の富の声明の中でパプルは彼がタカ 41.07クローレの価値があると述べ、妻のセリーナは彼女がタカ64.51クローレと彼らの娘のワファタカ7.77クローレの価値があると主張しました。
彼女の富の声明の中で、パプルの義理の妹ジェスミンは、彼女が30万タカ相当の富を持っていると言いました。しかし、CIDプローブは、彼女が自分の名前または組織の名前に対して38の銀行口座とFDRを介してタカ164クローを取引したことを発見しました。
丘疹は6月初旬にクウェートで逮捕され、現在はバーの後ろにいます。彼は人身売買とマネーロンダリングの罪で裁判にかけられています。
彼は、クウェートに送ったことで、移民労働者、主にバングラデシュ人からそれぞれ最大3,000ディナール（約8万ルピー）を受け取ったと非難されています。
クウェート当局は、丘疹とクウェート市民が共同所有する大手人材紹介会社を閉鎖しました。
7月7日、ナオガオンからのクウェート帰国者アブドゥルアリムは、モティジール警察署に丘疹に対する人身売買訴訟を起こした。
アリム氏は、クウェートでの仕事に月給35,000タカでジョブバンクインターナショナルに7万ルピーを支払ったと述べた。クウェートに到着すると、彼はパプルが所有する清掃会社に就職しました。アリムは1日16時間働くことを余儀なくされ、月に22,000〜27,000タカを得た。
別のクウェート帰国者であるルーベルハックは、中東の国での仕事のために同じ機関に5万ルピーを支払ったと主張した。しかし、彼がそこに到着したとき、彼は約束された仕事を与えられませんでした。代わりに、彼は他の10人のバングラデシュ人とともに、法的文書を持っていなかったとしてクウェート当局から送り返されました。
申し立てに基づいて、CIDはジョブバンクインターナショナルマネージャーのゴラムモスタファを逮捕しました。ゴラムモスタファは後に裁判所で、パプルとバドルルの指示に従い、クウェートでの仕事を約束して、多くの人からそれぞれ5〜7万ルピーを奪ったと告白しました。それから彼はそのお金を二人の兄弟に送金した。
11月11日の汚職防止委員会は、パプル、彼の妻、娘、義理の姉妹に対して、148ルピーのマネーロンダリングを理由に訴訟を起こした。
HCオーダー
高等裁判所は昨日、パプルの妻セリーナと娘ワファに、148.41カロールのマネーロンダリング事件で12月28日までに関係する下級裁判所に降伏するよう命じました。
裁判所は、以前の命令に「休暇」という言葉を含めるために2人が提出した請願を事実上聞いた後、命令を出しました。
ACCの顧問であるクフルスヒドアラム カーンはこの新聞に、12月10日のHCは、2人が提出した保釈請願を却下し、ダッカの大都市圏裁判所の裁判官に降伏するよう命じたと語った。
被告人は12月20日、HC指令に沿って降伏するために関係裁判所に出廷した。しかし、HC命令は、休暇裁判所ではなく、メトロポリタンセッションジャッジの裁判所に降伏しなければならないと述べたため、降伏を受け入れなかったと彼は述べた。
セリーナとワファは後に、「休暇」という言葉を順番に含めるようにHCに請願書を提出したと弁護士は述べた。
全国の下級裁判所は12月から15日間の年次休暇中です
17、クフルスヒドを追加しました。
ケースステートメントの中で、ACCは、丘疹が義理の妹ジェスミンのさまざまな銀行口座に148.41クローレを預け入れたと述べました。セリーナとワファはまた、彼らの不正なお金をジェスミンの口座に送金しました。
ACCはまた、主な被告人であるジェスミンに対して2.31クローレを違法に蓄積した罪で起訴されました。
クウェートの新聞が2月に、丘疹がその国で人身売買ラケットを運営していると報じた後、申し立てが表面化した。報告によると、2人のバングラデシュ議員とその娘は、少なくとも1,391.6億ルピーと思われる金額と引き換えに、2万人以上のバングラデシュ人労働者をクウェートに派遣した3つの主要企業で重要な地位を占めていた。
11月26日、セリーナ、ワファ、およびジェスミンは、この事件の予想保釈を求めてHCに2つの別々の請願を提出しました。
請願書の中で、彼らは、彼らに嫌がらせをするという悪意のある意図で彼らに対して訴訟が提起されたと述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20201223
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/human-trafficking-proceeds-papul-family-made-tk-355cr-5yrs-2015633
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