[The Daily Star]汚職防止委員会は、インターナチオナル レアシング アンド フィナンシアル サーヴィセス リミテド（ILFSL）の350億ルピーを超えるマネーロンダリングの疑いで、元NRBグローバルバンクのマネージングディレクターであるプクハルダーを含む33人に対して5件の訴訟を提起しました。
ACC副所長のグルスハナノワー プロドハンは、過去2日間に訴訟を提起しました。
昨日、ACCのセグンバギチャ本部で記者団にブリーフィングを行ったアンワルホサインハウラーダー事務局長は、事件に関連して、ピープルズリースアンドファイナンシャルサービスリミテッド（PLFSL）の前会長、ウザルナンディ、元ILFSLMDラシェドゥルハケをすでに逮捕したと述べた。
彼は、70.82クローレのローンがアナンケミカルに、69.80クローレがスダカプロパティに、66.98クローレがボルノに、54.55クローレがラーマンケミカルズに、83.84クローレがムーンエンタープライズに認可されたと述べた。
これらの組織は偽の文書を作成し、ILFSLの職員は他の組織と協力して、彼らの権力を悪用してローンを許可したとACC書記は付け加えた。
デイリースターは、ケースの1つのFIRのコピーを取得しました。
ケースステートメントによると、アナンクヘミカルのマネージングディレクターであるアミタヴァドヒカーイとその4人のディレクターは、2015年10月14日に当時のILFSL MDラシェドウルに29クローレのタームローンを申請しました。
ILFSLアシスタントマネージャーのラフィクルイスラムは、精査することなくローン提案を作成しました。ノンバンク金融機関（NBFI）のシニアマネージャーラフサン リアド クホウフドゥルーが提案を検討し、その副社長アル マムンソヘルが提案を転送しました。
同社の事業責任者であるナヒドアーウナイは、ローンの認可を推奨しました。取締役会の前にローン提案を提出するには、当時のILFSL MDの承認が必要であり、ラシェドウルはうなずきました。FIRを読みます。
2015年10月25日、ILFSLの取締役であるナシム・アノワール、バスデヴ バナージー、MAハシェム、ミサヌール ラーマンの承認により、ローンが認可されました。
同様に、アミタフは2016年6月2日に運転資金と事業拡大ローンをILFSLに申請しました。このローンは同年6月11日の第191回取締役会で認可されました。
2017年3月30日に別のタカ5クローレが認可され、2018年12月24日にタカ36.81クローレが認可されました。
認可されたタカ101クローレのうち、約タカ 70.82クローレが支払われたと、ACCの調査で判明しました。
FIRによると、ハルダーはアナンケミカルズがローンを利用するのを手伝った。
現在トロントに滞在しているハルダーは、Pのディレクターです。
彼は2019年の国内でのカジノ対策ドライブ中に脚光を浴びました。ACCは、ハルダーを含む43人の違法カジノ事業への関与について調査を開始しました。
昨年1月8日のグラフトウォッチドッグは、275クローレ相当の富を違法に蓄積したとしてハルダーに対して訴訟を起こした。
ハルダーによる4つのNBFIのタカの横領に関するいくつかの調査がACCで保留されています。
Bangladesh News/The Daily Star 20210126
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/pk-halder-aides-acc-files-five-more-cases-tk-350cr-graft-2033821
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