[The Daily Star]腐敗防止委員会は、人'ス レアシング アンド フィナンシアル サーヴィセス リミテド（PLFSL）から約2,000クローレのマネーロンダリングについてクイズを行ったとして、10人のビジネスマンを召喚しました。
ACCの副所長グルスハナノワー プロドハンは、2月2日から2月3日まで、委員会のセグンバギチャ本部に出頭するように実業家に通知しました。
ACCは、所有者、染色工場の常務取締役および取締役、不動産および農業ベースの企業、および太陽光発電会社を召喚しました。
ACCの情報筋によると、召喚された人々は、NRBグローバルバンクの元マネージングディレクターおよび逃亡中のプロシャンタクマールハルダーの別名PKハルダーと協力してPLFSLからマネーロンダリングを行ったとされています。
今週初め、ACCは、ハルダーを含む33人に対して、インターナチオナル レアシング アンド フィナンシアル サーヴィセス リミテド（ILFSL）の346億ルピーを洗濯したとして5件の訴訟を起こしました。
反移植組織はまた、事件に関連してプルフスル ウッザルナンディの会長と元常務取締役ILFSLラシェドウルホックを逮捕した。
タカ 346クローレのうち、アナンクヘミカルはタカ70.82クローレ、スダカプロパティ タカ 69.80クローレ、ボルノ タカ 66.98クローレ、ラーマン 化学薬品 タカ 54.55クローレ、ムーンエンタープライズ タカ83.84クローレを洗浄したとされています。
ケースステートメントによると、これらの組織は偽の文書を作成し、ILFSLの職員は、他の組織と協力して、彼らの力を悪用することによって組織のローンを認可しました。
ハルダーは2019年の反カジノドライブ中に脚光を浴びました。ACCは彼を含む43人の違法カジノビジネスへの関与について調査を開始しました。
昨年1月8日、委員会は275クローレ相当の富を不法に蓄積した罪でハルダーに対して訴訟を起こした。
ACCは以前、この事件に関連して4人を逮捕した。
ハルダーによる4つのNBFIからのタカの横領に関するいくつかの問い合わせがACCで保留されています。
カナダのメディアの報道によると、ハルダーは現在トロントにいて、Pのディレクターです
高等裁判所からの命令により、バングラデシュ警察はインターポールにハルダーに対して赤い通知を出すよう要請した。
Bangladesh News/The Daily Star 20210128
http://www.thedailystar.net/backpage/news/laundering-tk-2000cr-acc-summons-10-quizzing-2035073
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