[The Daily Star]腐敗防止委員会(ACC)の調査結果によると、PKハルダーは、偽造された国民IDカードを使い、3つのノンバンク系金融機関（NBFI）から45億タカを借り、マネーロンダリングを行った。
ハルダーがリライアンスリースのマネージングディレクターであった間、組織はイルファン アーメドカーンとフォーサルムスタクという名前の2人にタカ150クローを貸し出しました。紙面では、彼らはジク トラデインターナチオナルとヴァーセメタル インドゥストリエスの所有者であり、委員会の副所長であるグルスハン アノワープロドハンが発見しました。
汚職防止委員会（ACC）の関係者は、名前を挙げられたくないと述べ、捜査官はまだ2人の男性の存在を発見していないと述べた。
ハルダーは、存在しない人々の名前が記された国民身分証明書を偽造し、後にそのカードを使用して、存在しない人々に貿易免許を発行したと考えられています。
「貿易免許で使用されている住所も存在しない」と当局者は述べた。
ACCは、現在は機能していないNRBグローバルバンクのマネージングディレクターであるハルダーとその仲間が、2014年から2019年の間に4つのノンバンク金融機関（NBFI）から取得した10,000クローレ以上をロンダリングしたという申し立てを調査しています。
彼は、紙にしか存在しない会社の名前を使用して、株式を購入することでNBFIを買収しました。彼は後にNBFIの重要なポストに補佐官を任命し、彼らの助けを借りてマネーロンダリングに成功したと当局者は付け加えた。
彼によって台無しにされたNBFIは、インターナチオナル レアシング アンド フィナンシアル サーヴィセス ルトド（ILFSL）、FASファイナンス、リライアンスファイナンス、およびペオプレス レアシング アンド フィナンシアル サーヴィセス リミテド（PLFSL）です。
JKトレードインターナショナルは、ファスフィナンセとILFSLから300クローレの別の融資を受けました。
チッタゴンのローン不履行のビジネスマンは、偽造でハルダーを助けました。
「そのビジネスマンはコックスバザールの5つ星ホテルをハルダーに84クローレで売却した」とACCの関係者は述べ、ハルダーはビジネスマンがさまざまな銀行から650クローレを獲得するのに役立ったと付け加えた。
ACC筋によると、このビジネスマンはモンテネグロに5つ星ホテルを建設しており、建設費は600億ルピーで、ハルダーがホテルに投資したと付け加えています。
ACCの情報筋は、「チッタゴンの1つの銀行のジュビリーロードとステーションロードの支店で、JKトレードインターナショナルとブドトラディングという会社にいくつかの口座を開設しました。最後の会社の所有者はイルファンアーメドカーンでした。
「これらの組織は2014年から2018年の間に約450クローレを洗浄した」と当局者は述べた。
ある役員は、ハルダーがドバイの銀行口座に数百ルピーを落としたと述べた。お金は国外でロンダリングされました。
同様の方法で、約タカ100クローレがドリナンと呼ばれる組織に認可されました。お金はバンクアジアのダンモンディ支店の口座に送金されました。
取引中に使用されたNIDは偽物であった、と警官は発見した。
木曜日に、ハルダーの親しい仲間であるスクマール・ムリダはダッカの裁判所に、100人以上の人々、主に銀行家がハルダーが金融詐欺を実行するのを助けたと語った。
彼らには、2つのプライベートバンクの元会長と常務取締役が含まれていました。
ハルダーは、違法カジノに対する2019年の取り締まり中に全国的な議論に参加しました。 ACCは、ハルダーと他の42人の違法カジノ事業への関与について調査を開始しました。
1月25日、ACCは、ILFSLから取得した350億ルピーを超えるマネーロンダリングの疑いで、ハルダーを含む33人に対して5件の訴訟を提起しました。
昨年1月8日のグラフトウォッチドッグは、275クローレ相当の富を違法に蓄積したとしてハルダーに対して訴訟を起こした。
木曜日に、バングラデシュ金融インテリジェンスユニットは、すべての銀行に、ハルダーと他の63人の口座をさらに1か月間凍結するように指示しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210214
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/pk-halder-fake-nids-fetched-him-tk-450cr-loan-2044329
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