[The Daily Star]汚職防止委員会（ACC）は昨日、ノンバンク金融機関からの約70.82億ルピーのマネーロンダリングをめぐって提起された訴訟に関連して、インターナショナルリースアンドファイナンシャルサービスリミテッド（ILFSL）の3人の職員を逮捕しました。
ACCの副所長グルスハナノワー プロドハンは、ILFSLの代理マネージングディレクターであるサイエド ベッド ハサン、副社長のナヒドルナイ、および上級マネージャーのラフサンリヤドチョウドリーを首都のモティジール地域から午後4時に逮捕しました。
今年1月、ACCは、現在は廃止されたNRBグローバルバンクのマネージングディレクターであるプロスハンタ クマーハルダーの別名プクハルダーの元マネージングディレクターを含む33人に対して、350億ルピーのILFSLをマネーロンダリングしたとして5件の訴訟を起こしました。
あるケースでは、アベド、ルナイ、ラフサンが告発されました。
事件の声明によると、ハルダーは昨日逮捕された被告人の助けを借りてマネーロンダリングを行った。
アナンケミカルアミタフアディカリのマネージングディレクターとその4人のディレクターは、2015年10月14日に当時のILFSL MDラシェドウルに29クローレのタームローンを申請したとFIRを読んでいます。
ILFSLのアシスタントマネージャーであるラフィクルイスラムは、精査することなくローン提案を作成しました。 NBFIのシニアマネージャーラフサンリアド チョウドリーが提案を検討し、その副社長アル マムンソヘルが提案を転送しました。
同社の事業責任者であるナヒドアーウナイは、ローンの認可を推奨した。取締役会の前にローン提案を提出するには、当時のILFSL MDの承認が必要であり、ラシェドウルはうなずきました。FIRを読みます。
2015年10月25日、ILFSLの取締役であるナシム・アノワール、バスデヴ バナージー、MAハシェム、およびミサヌール ラーマンの承認により、ローンが認可されました。
以前、ACCは、今年1月に提起された5件の訴訟に関連して、人'■リースアンドファイナンシャルサービスリミテッド（PLFSL）の前会長であるウッザルナンディと元ILFSLMD ラシェドウルホックを逮捕しました。
ラシェドウルとウザルは、自白の声明の中で、ハルダーがNBFIからマネーロンダリングを行った方法について説明しました。
2015年にンルブグロバル バンクに入社する前は、ハルダーはレリアンセフィナンセのマネージングディレクターを務めていました。
彼がマネージングディレクターであった間、ハルダーは彼によって作成された少なくとも20の存在しない会社を通してリライアンスからのローンを装ってお金を取り出しました。ローン返済の圧力が高まると、ハルダーは他のNBFIからお金を引き出しました。
場合によっては、彼は資金の一部を使用して、いくつかの架空の会社に対して行われたローンの分割払いを返済しました。
ハルダーは部下を金融機関の指揮下に置き、金融機関から簡単に融資を受けて資金を不正に流用できるようにしました。
一方、大都市の治安判事裁判所は昨日、ILFSLの3人の職員が逮捕されてから数時間後に5日間の差し戻しを認めた。
Bangladesh News/The Daily Star 20210317
http://www.thedailystar.net/backpage/news/3-aides-pk-halder-held-2061741
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