[The Daily Star]汚職防止委員会（ACC）は昨日、インターナショナルリースアンドファイナンシャルサービスリミテッド（ILFSL）からの約248.5億ルピーの洗濯について、さらに4件の訴訟を提起し、30人を非難しました。
現在は廃止されたNRBグローバルバンクPKハルダーの元マネージングディレクターが、この訴訟で最高責任者になりました。
これまでのところ、反移植ウォッチドッグは、ILFSLから約1,871クローレの洗濯を25件行っています。事件では67人が告発された。
ケースステートメントによると、ハルダーは彼によって作成された少なくとも20の存在しない会社に対して金融機関から融資を受けました。いくつかのケースでは、彼は彼のいくつかの架空の会社に対して取られたローンの分割払いを返済するために資金の一部を使用しました。捜査官はこれらの組織の存在を発見しませんでした。
コラシンは、ILFSLから約タカ 60クローレ、ドリナンアパレル タカ 60クローレ、ウィンテル インターナチオナル タカ 68.5クローレ、ニュートリカルリミテッド タカ60クローレを融資しました。
ドリナン モハッマド アブ ラジブ マーウフのマネージングディレクター、ウィンテル スクマー サハのディレクター、コラシンアトシムリダの会長、ニュートラルスワパンクマーミストリの所有者が4つのケースで告発されています。
一方、大岡山国際線のディレクターであるシュブラ・ラニ・ゴーシュ容疑者は、昨日、マネーロンダリング事件に関連してダッカ空港で逮捕されました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210323
http://www.thedailystar.net/city/news/4-more-cases-filed-against-pk-halder-2065293
関連
