[The Daily Star]世界的な汚れた真実の監視人は金曜日に、監視が強化されている国の「グレーリスト」に欧州連合加盟国マルタを追加し、テロ資金調達への取り組みが進んでいるにもかかわらず、パキスタンをリストに残したと述べた。
金融活動タスクフォース（FATF）はまた、ハイチ、フィリピン、南スーダンがグレーリストに追加され、ガーナは国が進歩した後に削除されたと述べた。
マルタ政府は、ロベルト・アベラ首相が「不当」と呼んだ動きの中で、欠陥を示しているが法的な影響はない、リストへの掲載にすでにフラグを立てていました。
FATFは、国のパスポートの販売を含むマルタの政策立案に対する長年の国際的な批判、およびパナマ文書で秘密のオフショア会社を設立したと言及された政府高官に対する法的措置の欠如の後に動きました。
「マルタが対処しなければならない深刻な弱点と仕事の分野が残っている」とFATFのマーカス・プライヤー大統領は記者会見で語った。 「マルタにとって、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐのに十分強力なシステムが整っていることを確認することが重要です。」
プレヤーは、国連指定のテロリストグループの上級指導者と司令官の調査と起訴に関する最後の項目を除いて、2018年の行動計画のすべてに対処する実質的な進展にもかかわらず、パキスタンは引き続き監視を強化していると述べた。
彼は、パキスタンは依然として世界的なマネーロンダリング防止基準を実施することに失敗していると付け加えた。
「これは、マネーロンダリングのリスクが高いままであり、それが汚職や組織犯罪を助長する可能性があることを意味します」。
中央銀行総裁が議長を務めるフィリピンの反マネーロンダリング評議会は土曜日に声明を発表し、所定の期限内にFATF計画から18のアクションポイントを実施するという国のコミットメントを宣言した。
フィリピンは1月に、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与規制を強化する法律を可決しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210627
http://www.thedailystar.net/business/global-business/news/global-dirty-money-watchdog-adds-malta-grey-list-keeps-pakistan-2118893
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