[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、元警察監察総監（IGP）のベナジール・アハメド氏とその家族が保有する116の銀行口座で不審な取引を特定した。
汚職撲滅団体は、モハメド・ナズルル・イスラム・タルクダー判事とカジ・エバドス・ホセイン判事からなる高等裁判所（HC）に提出した報告書の中で、これらの調査結果に言及した。
ACCの弁護士クルシド・アラム・カーン氏は日曜日に委員会を代表して報告書を提出した。同氏は、高等裁判所が月曜日にこの事件を審理する可能性があると述べた。
報道によると、ACCはベナジール氏とその家族に対する疑惑の調査に必要な書類を集めるため、少なくとも46の政府機関に書簡を送ったという。
ACCは文書を調査した結果、ベナジルとその家族（妻ジサン・ミルザと娘のファルヒーン・リシュタ・ビンテ・ベナジル、ターシン・ライサ・ビンテ・ベナジル、ザフラ・ザリーン・ビンテ・ベナジル）がダッカ、ナラヤンガンジ、ゴパルガンジ、マダリプール、ガジプール、コックスバザールとクルナ。
報告書には、家族が管理する116の銀行口座にわたる数百万タカに及ぶ不審な取引の証拠も詳述されている。
今年4月23日、ベナジールはダッカのコミュニティ銀行法人支店から3,030万タカを引き出した。
妻のジッサン・ミルザさんは4月23日と24日に同じ銀行から3,327万タカを引き出し、娘のファリーンさんは4月29日に同じ銀行から167万タカを引き出している。
家族は、ダッカにあるソナリ銀行の支店の普通口座から4月29日に3000万タカ、4月30日に3000万タカを引き出した。さらに4月30日には同じ銀行の別の普通口座から140万タカを引き出した。
クルシド・アラム・カーン氏は「ACCは、元IGPのベナジル・アハメド氏とその家族による、既知の収入源を超えた疑わしい取引と富の蓄積の証拠を発見した。ACCはこの件について調査を行っており、最終段階にある」と述べた。
令状請願を受けて、高等裁判所は今年4月23日、ベナジール・アハメドが非公開の資金源を通じて巨額の富を蓄積したとの疑惑に関する調査の進捗報告書を提出するようACCに命じた。
汚職防止団体は、報告書があれば2か月以内に提出するよう指示された。
最高裁判所の弁護士であるモハンマド・サラー・ウディン氏は、ベナジール氏に対するACCの不作為を訴え、高等裁判所に令状請願書を提出した。
法廷では法廷弁護士M・サルワール・ホサイン氏が令状申立人の代理を務め、一方、シャー・モンジュルル・ホック上級弁護士とサイード・アハメド・ラザ上級弁護士が元IGPの代理を務めた。クルシド・アラム・カーン弁護士がACCの代理を務めた。
令状申立人の弁護士M・サルワール・ホサイン氏は、「ACCがすでに容疑について調査する組織を設置したと通知を受けている。しかし、ACCが1万人を無罪とした過去の事例を考えると、懸念がある。そのため、この件でのACCの行動に対する司法の監督を求めている」と述べた。
ACCの弁護士クルシド・アラム・カーン氏は、ベナジール氏に対する容疑は重大であり、同委員会は4月18日に調査を承認したと述べた。
同氏は裁判所に対し、ACCが疑惑を調査するために3人からなる委員会を設置したと報告した。
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Bangladesh News/Financial Express 20240729
https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/acc-finds-suspicious-bank-transactions-linked-to-benazir-1722191573/?date=29-07-2024
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