[The Daily Star]国際的なマネーロンダリング監視機関である金融活動作業部会（FATF）はインドに対し、地方政治家や政府高官およびその家族の銀行口座に対するデューデリジェンスを強化するよう要請したと、政府筋2人が明らかにした。
重要な公的地位にある者（PEP）の財務に対する厳格なチェックの勧告は、2023年に始まったインドのマネーロンダリング対策システムに関するFATFの調査の一環である。同グループは最終報告書を近日中に公表する予定である。
国際ルールでは、政治家、その家族、側近は、賄賂や汚職の危険性があるため、銀行口座のチェックを受けることになる。
政府に共有されたFATFの報告書は、国内PEPの口座の資金源をより厳格に監視するとともに、銀行の上級管理職にPEPやその家族の新規口座の承認を義務付けることを勧告した。
インドはすでに外国の政治家に対して厳格な銀行検査を実施している。
FATFの勧告について説明を受けた情報筋は、メディアに話す権限がないため名前を明かすことはできなかった。FATFはコメントの要請には応じなかった。
「改善が必要な分野があり、我々はそれを改善するつもりだ」と財務省高官は語った。
昨年12月、ナレンドラ・モディ首相が政権に復帰した総選挙を前に、政府は議会に対し、国内政治家に対する銀行監視を強化するつもりはないと述べ、変更を行う前にFATFの報告書を待つと付け加えた。
FATFは6月、インドはマネーロンダリング防止法の施行において高いレベルの遵守を達成したと述べた。関係筋の1人によると、インド政府は次回の見直しまでに勧告された銀行規制を実施するのに5年の猶予がある。
関係筋によると、FATFはマネーロンダリング防止法の施行に関する40項目のうち37項目についてインドを「順守」および「ほぼ順守」と評価した。
部分的に遵守されている 3 つの分野には、国内政治家に対する銀行の監視と、非営利団体、非金融企業、専門家の財務の監視が含まれます。
インド政府は6月、FATFの評価が「素晴らしい成果」をもたらしたと述べたが、詳細は明らかにしなかった。
シンガポールで6月に開催されたFATFの会合で議論された中間報告では、インドに対し、非営利団体が不当に標的とされないよう確保しつつ、マネーロンダリングやテロ資金供与事件の訴追を迅速化するよう勧告した。
Bangladesh News/The Daily Star 20240812
https://www.thedailystar.net/business/news/india-asked-boost-bank-scrutiny-politicians-3675071
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