[Financial Express]バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）の元委員長シブリ・ルバヤト・ウル・イスラム氏とその息子ジュハイル・シャラール・イスラム氏を含む8人の銀行口座を凍結する命令を出した。
BFIUの副所長カマル・ホセイン氏がフィナンシャル・タイムズにこれを認めた。
リストに載っている他の名前は、バングラデシュ商業銀行協会（BMBA）の元会長であるモハンマド サイエドあなた ラーマン氏、物議を醸している株式市場投資家のモハメッド アブル カイール氏、株式市場でよく知られているもう一人の人物であるジャヴェド・A・マティン氏である。さらに、資産運用会社CWTのモニザ チョウドリー氏もこの訴訟に臨む予定である。
口座停止命令は火曜日に銀行に出された。口座が停止された他の2人はモハメド・デロワール・ホセイン氏とシャリフル・イスラム氏である。
BFIUの指令によれば、個人名義および関連団体名義で開設されたすべての口座は30日間凍結されなければならない。
銀行はまた、これらの口座に関する詳細な情報を5営業日以内にBFIUに提出するよう指示されている。
BFIUは、30日間の停止期間中はこれらの口座でいかなる取引も行わないよう述べている。バングラデシュ銀行の職員は、調査のために必要な場合は停止期間を延長する可能性があることを示唆している。
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Bangladesh News/Financial Express 20240821
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/bank-accounts-of-former-bsec-chair-his-son-six-others-frozen-1724172149/?date=21-08-2024
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