[The Daily Star]大きな動きとして、昨日、3つの政府機関が、最近追放されたアワミ連盟政権の15年間の任期中に不正融資があったとの疑惑がある中、Sアラム・グループとその会長モハメド・サイフル・アラム氏およびその家族に対して一連の措置を講じた。
バングラデシュ銀行（BB）は、Sアラム・グループと関係のある赤字に陥ったナショナル・バンク・リミテッド（NBL）の取締役会を解散し、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は、Sアラムとその家族と関係のある6つの銀行の株式の譲渡と売却を制限した。
別の動きとして、国家歳入庁（NBR）の現地事務所であるチッタゴンの関税・物品税・VAT委員会は、Sアラム・グループの18社のVAT遵守状況を監査し、国庫に税金が適切に納められているかどうかを調べるため、4つのチームを編成した。
「我々はグループに責任を負わせたい。そのため、監査チームを結成した。これまでは協力が得られなかった。しかし、今後は他の機関から支援を得て、州のために適切な税金徴収を確実に行えると考えている」と、チッタゴンのVAT関税・物品税・VAT委員会のサイード・ムシュフェクル・ラーマン委員長は述べた。
チームは2019年から過去5年間のあらゆるカテゴリーの金融取引と購入および販売文書を調査するよう指示されている。
NBR現地事務所は以前、Sアラム・ベジタブル・オイル社とSアラム・スーパー・エディブル・オイル社が7,000億タカ以上のVAT未払いとそれに伴う罰金を課せられていたことを発見した。現地事務所による監査によると、両社は2019年から2022年の間にVAT申告書で購入と販売のデータを低く申告するなど、さまざまな手段でVATを脱税した疑いがある。
監査報告書によると、両社は3,538億タカのVATを「脱税」し、3,531億タカの罰金を科せられた。Sアラム社はこれらの疑惑を否定している。
この動きは、Sアラム・グループと関係のある6つの銀行が、不正行為の疑惑の中で銀行の状況がさらに悪化するのを防ぐためにBBが8月19日に課した融資制限に直面している時期に起こった。
先週、NBRは銀行に対し、S・アラム氏とその家族の口座詳細を提供するよう要請した。
Sアラムとその仲間がNBLの支配権を失う
昨日、BBはNBLの取締役会を解散し、これによりSアラム・グループとその関連会社は民間銀行に対する支配力を失った。
バングラデシュ最古の民間銀行の一つであるNBLの取締役会をBBが解散するのは、2023年12月以来3度目となる。
BB総裁アフサン・H・マンスール氏が出した命令の中で、銀行規制当局は預金者のお金と公共の利益のために銀行の取締役会を解散したと述べた。
中央銀行は、3人の理事と4人の独立理事を含む7人からなる新たな理事会を設置した。同銀行の理事会は昨年12月に初めて解散され、今年5月にも再度解散された。
新取締役3人は銀行の株主で、BNP副会長のアブドゥル・アワル・ミントー氏、ホサフ・グループのモアゼム・ホセイン氏、ザカリア・タヘル氏である。
4人の独立取締役は、バングラデシュ銀行元執行役員のムハンマド・ズルカル・ナイン氏、シマント銀行元常務取締役のムクレシュル・ラーマン氏、ダッカ大学経営学研究所教授のメリタ・メジャビーン氏、公認会計士のムハンマド・アブドゥス・サッタル・サーカー氏である。
パルヴィーン・ハック・シクダー氏が取締役の職を失い、シクダー家による銀行への支配力が弱まった後、5月にSアラム・グループの関係者が取締役会に加わった。
取締役の職を失ったSアラムの関係者には、プレミア銀行の元マネージングディレクターで、チッタゴンに拠点を置くKYスチールが指名したモハンマド・レアズル・カリム氏が含まれる。他の3人は、チッタゴンのスンダルバン・コンソーシアム社が選んだ最高裁判所の上級弁護士アフサヌル・カリム氏、チッタゴンのイーストコースト・ホールディングス社が選んだチッタゴン大学教授のAKMトファザル・ハック氏、チッタゴンに拠点を置くスティッチーズ・アンド・ウィーブ社が選んだハサン・マフムード元外務大臣の弟エルシャド・マフムード氏である。
ダッカに拠点を置くホサフ・グループ・オブ・カンパニーズの創設者でありスポンサー・ディレクターのモアザム・ホサイン氏は取締役会に留任した。
解任された他の取締役には、チッタゴン大学の独立取締役モハンマド・ヘラル・ウディン・ニザミ教授、公認会計士ラトナ・ダッタ氏、バングラデシュ銀行の元執行取締役ABMザフルル・フダ氏などがいる。
ラトナ・ダッタ氏の夫、スブラタ・クマール・ボーミック氏はSアラム・グループの取締役である。
スポンサー取締役で、チッタゴンに拠点を置くKDSグループの会長であるカリルール・ラーマン氏も取締役会から外された。
銀行株の売却を禁止
中央銀行の要請に基づき、証券市場規制当局はS・アラム氏とその家族に対し、イスラミ銀行、ソーシャル・イスラミ銀行、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行、グローバル・イスラミ銀行、ユニオン銀行、バングラデシュ商業銀行の株式のいかなる部分も売却することを禁止した。
バングラデシュ証券取引委員会は、ダッカ証券取引所、チッタゴン証券取引所、バングラデシュ中央保管所にこの目的を指示する書簡を送った。
この書簡には、S・アラム氏の親族25人が所有する56社の企業が記載されており、その全員が規制の対象となっている。
BSECは仲介業者に対し、直ちに命令に従うよう求めた。
Bangladesh News/The Daily Star 20240821
https://www.thedailystar.net/business/news/state-agencies-go-tough-s-alam-group-3682531
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