[Financial Express]政権交代に伴い税務当局が取り締まりを強化する中、現在、5人の大物たちが個人や関連企業による脱税疑惑を暴くために監視されている。
情報筋によると、国家歳入庁（NBR）の中央情報局（CIC）は、サミット・グループの創設者兼会長のアジズ・カーン氏、オリオン・グループの代表モハメド・オバイドゥル・カリム氏、ベキシムコ・グループの共同創設者兼副会長のサルマン・F・ラーマン氏、NASAグループの会長ナズルル・イスラム・マズムダー氏、バンシュンドラ・グループの創設者アハメド・アクバル・ソブハン氏の税務書類の調査に着手したという。
公式筋によると、CICは当初、個人の納税記録を調べ、実際の資産と納税額の不一致がないか調べる予定だという。
諜報部は今週、すべての銀行および非銀行金融機関に書簡を出し、これら5大企業の銀行口座の詳細、クレジットカード、その他の財務情報を提出させる予定だ。
「税務当局は彼らの法人税申告書を調査するかどうかまだ決定していないが、個人がそれらの会社の所有者であるため、彼らの会社の税務情報が調査される可能性がある」とある当局者は言う。
税務署は納税者の財務状況を調査するために、納税者の収入と資産の詳細をすべて把握していると言われています。
所得税法2023の第200条に基づき、NBRは脱税が疑われる場合、納税者識別番号（TIN）に基づいて納税者の銀行口座情報を要求する権限を有します。
銀行とノンバンク金融機関は、法律に従って税務当局に口座情報を提供する義務があります。税法には、銀行口座取引の必要な情報の提供に銀行職員が協力しない場合に罰則が科せられる規定があります。
最近、学生による大規模な蜂起で前政権が崩壊した後、国家税収局第15課税地区は、アワミ連盟幹部会メンバーのシェイク・セリム氏と実業家S・アラム氏の家族の銀行口座を捜索する通知書を発行した。
当局者らは、一部の大企業による「市場独占」の広範な告発を受けて、CICは彼らの税務書類を精査することを決定したと述べた。
税務当局が銀行口座情報を収集して納税書類の再調査を開始した後、S・アラム氏の妻ファルザナ・パルビーン氏はすでに800万タカの税金を納付していたことが判明した。
NBRによるいわゆる「オリガルヒ」に対する動きは、大規模な反乱によりシェイク・ハシナ前首相が2024年8月5日に15年間の統治を終えることを余儀なくされた後に行われた。
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Bangladesh News/Financial Express 20240822
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/tycoons-under-hunt-for-suspected-huge-tax-dodging-1724263255/?date=22-08-2024
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