[The Daily Star]2010 年半ばまで、前首相に盗難資産回収のための特別補佐官がいたことは知らなかった。当初は彼の権限は明確ではなかったが、長い法的手続きを経て、彼は何とかシンガポールから資産の一部を回収することに成功した。その手続きでは、流用された資産が発見され、法廷でそれが国の貧困層の所有物であることが証明された。シンガポールは、厳格な顧客秘密保持に基づく世界の富の安全な避難場所として知られており、したがって、裁判所の支援なしには何もできなかった。
さまざまな報告によると、過去 15 年間にバングラデシュから 1,500 億ドル近くが流出した。マネーロンダリングされた資金を請求するために使用できる国際法や条約は数多くある。これらの協定は、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪と闘うための各国間の協力の枠組みを提供している。国連腐敗防止条約の第 V 章は、盗難資産の返還の枠組みを提供し、締約国に腐敗の収益を抑制、差し押さえ、没収、返還するための措置を講じることを義務付けている。
バングラデシュは、国連、世界銀行、インターポールの支援を求めることができる。国連薬物犯罪事務所（国連ODC）と世界銀行は、資産の流用を阻止するための国際的な取り組みを支援するために、共同で盗難資産回収イニシアチブ（聖AR）を実施している。2007年の設立以来、聖ARは35か国以上を支援し、法的枠組みの起草、組織構造の構築、盗難資産の追跡と返還に必要なスキルの構築を行ってきた。
インターポールは、各国が不正に得た資産を回収し返還するのを支援しており、世界中の複数の機関から専門の法執行官を集めて汚職の疑惑に対処し、不正行為者を裁判にかけるのを支援する国際汚職対策調整センターなど、数多くの国内、地域、国際機関と緊密に連携しています。
犯罪資産の回収と返還は複雑なプロセスです。それは、汚職の種類、回収の取り組みがどのように開始されるか、誰が開始するかによって異なります。また、発生国で有罪判決があるかどうか、刑事手続きまたは民事手続きが使用されるか、あるいはその両方が使用されるか、また、目的国で資産を差し押さえるためのどのような法的メカニズムが利用可能かによっても異なります。汚職によって被害を受けた国が盗まれた資産の返還を要求しているかどうかは、極めて重要です。しかし、最も重要な要素は政治的意志です。
バングラデシュにはマネーロンダリング防止法があり、同法はロンダリングを犯罪とし、ロンダリングされた資産の没収を認めている。また、他の国々と刑事共助条約（MLAT）を締結している。残念ながら、バングラデシュはこれらの手段を一度も効果的に活用したことがない。バングラデシュは、人気のマネーロンダリングの目的地であるオーストラリア、カナダ、キプロス、スイスとはまだMLATを締結していない。
今、バングラデシュには盗まれた資産を取り戻すチャンスがある。ユヌス教授は、自身の国際的地位と善意を生かして、国連、インターポール、そして目的国に対し、この点でバングラデシュを支援するよう要請しなければならない。
人気のない渡航先を対象に MLATS を開始することに加え、OECD の税務行政共助条約と「共通報告基準」に加盟すべきです。これにより、加盟国に住むバングラデシュ人の銀行口座やその他の財務情報を入手できるようになります。
著者はファイナンシャルエクセレンス株式会社の会長である。
Bangladesh News/The Daily Star 20240901
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/can-we-recover-our-stolen-assets-3691421
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