[The Daily Star]ベキシムコ・グループは18社を通じて商品を輸出し、輸出額を本国に送金することなく少なくとも1億3500万ドルの資金洗浄を行っていたと、刑事捜査局（CID）が昨日発表した。
犯罪捜査局（CID）の金融犯罪課は、この異常行為を「貿易ベースのマネーロンダリング」と名付け、すでに捜査を開始していると、組織犯罪担当副監察官のクスム・デワン氏は述べた。
CIDのデータベースによると、約2,304万ドルがアポロ・アパレルを通じて、2,400万ドルがベクステックス・ガーメンツを通じて、2,520万ドルがインターナショナル・ニットウェア・アンド・アパレルを通じて、2,439万ドルがエッセズ・ファッションズを通じてマネーロンダリングされた。
これらはすべてベキシムコ・グループの関連企業であり、同社の副会長サルマン・F・ラーマン氏はシェイク・ハシナ元首相の民間産業・投資顧問を務めていた。
犯罪捜査局（CID）金融犯罪課の検査官、モナコ・モニルザマン氏によると、このグループはまず商品を輸出するための信用状を発行し、その後、その価値の80％を現地で融資したという。
同グループは輸出代金を持ち帰らなかったため、融資は未返済のままとなっている。
「ベキシムコ・グループはこの方法で資金洗浄を行っていた」と彼は付け加えた。
CID金融犯罪課の別の職員は、ラーマンが資金洗浄を行い、ドバイ、シンガポール、英国を含むさまざまな国の不動産に投資したという一次情報を発見したと述べた。
捜査に携わったCID職員は、ラーマン氏の息子、アハメド・シャヤン・ファズルール・ラーマン氏がサウジアラビアで大手製薬会社を設立したと述べた。また、サウジアラビアのその会社の資金の大半はバングラデシュから流れたと同職員は語った。
デワン氏は、一次捜査が完了したら、マネーロンダリング法に基づきベキシムコ・グループに対して訴訟を起こす予定だと述べた。
一次捜査で、CIDの金融犯罪課は、ベキシムコ・グループが過去15年間に7つの銀行から不正に融資を受けた疑いがあることを発見した。
融資のうち5,218億タカは、ラーマン氏自身が会長を務めるIFIC銀行から借りられた。
捜査に関わったCID職員によると、この巨大複合企業は国営ジャナタ銀行の本支店から少なくとも21,681億タカを横領した。
CIDの主要データによると、ベキシムコはナショナル銀行から29億5千万タカ、ソナリ、アグラニ、ルパリから5,671億タカ、AB銀行から60億5千万タカを調達した。
CIDの金融犯罪対策課はデータベースを収集するために7つの銀行にチームを派遣したと、同課の特別警視モハメド・バシル・ウディン氏は述べた。
CID の一次調査により、ラーマン氏はベキシムコ・グループのさまざまな企業の名義で海外での融資の資金洗浄を行った疑いがあることが判明した。
CIDの一次調査報告書には、過去3年間に市場から約6,600億タカが目に見える形で奪われ、詐欺や偽造によって20,000億タカが横領されたとの疑惑もあると記されている。
ラーマン氏は店員殺害事件で8月13日から警察に拘留されている。
Bangladesh News/The Daily Star 20240902
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/beximco-laundered-135-million-cid-3692166
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