[The Daily Star]RACEアセットマネジメントの会長、チョウドリ・ナフィーズ・サラファト氏は、金銭的利益を得るために多くの企業の株価を操作し、一般株主に数億タカの損失を与えていたことが、刑事捜査局（CID）の一次調査で判明した。
捜査はすでに始まっており、マネーロンダリング法に基づいて間もなく訴訟が起こされる予定だと、CIDの副監察官（組織犯罪担当）クスム・デワン氏は述べた。
パドマ銀行の元会長でもあるサラファト氏、その妻アンジュマン・アラ・シャヒド氏、RACEのマネージングディレクターのハサン・タヒール・イマム氏が率いる共謀者たちは、マネーロンダリング、詐欺、偽造、過剰請求などの組織的金融犯罪に関与していた。
2008年、サラファト氏とイマーム氏はRACEマネジメント PCLのライセンスを取得しました。この資産運用会社は、当時、さまざまなワークショップを通じて資本市場の利害関係者の間でかなりの騒動を巻き起こしていました。
2013 年までに、RACE は 10 の投資信託を運用していました。
CIDの調査結果によると、スポーツコメンテーターのチョウドリー・ジャファルッラー・サラファット氏の弟であるサラファット氏、シャヒド氏、タヒール・イマーム氏はファンドの資金を投資し、当時のファーマーズ・バンク（現パドマ・バンク）の株を購入し、同銀行の取締役になったという。
しかし、投資信託は銀行への投資から利益を得なかった。
CIDの報告書によると、「基金の合計規模は約4,500億タカ。FDR（定期預金証書）は基金の資金で一定期間開設されるが、銀行関係者との共謀により期限前に破棄された」という。
その結果、ファンドの投資家は数億タカ相当の利益を奪われている。
基金の約65億～70億タカが、短期預金（STD）口座と特別通知預金（SND）口座にわずか3～4％の利息で預けられました。
また、報告書によれば、利息の約2～3％が銀行役員らとの共謀により横領されたという。
株式市場から得た利益の少なくとも75％を投資家に分配するという規則があるにもかかわらず、ほとんどの場合、RACEはこの規則に従わずに資金の大半を横領した。
カナダ・バングラデシュ大学（CUB）理事会会長も務めるサラファット氏は、バングラデシュ証券取引委員会およびバングラデシュ投資公社と共謀し、投資信託の保有期間を10年間延長したが、投資信託の投資家に全額を返還しなかった。
2018年12月2日、RAJUKはプルバチャル新都市計画の一環としてCUBに171.16カタの土地を割り当てた。政府は7億7千万タカの損失を被ったとCID関係者は述べた。
サラファット氏は投資信託を所有するほか、アーガス・クレジット・レーティング・サービスの会長も務めている。
「我々はすでにナフィーズ・サラファトとその家族、関係者の異常性に関するデータベースの収集を開始している」とCID金融犯罪課の検査官モハンマド・モニルザマン氏は述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20240902
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/nafeez-sarafat-manipulated-stock-market-3692171
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