[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、アグラニ銀行の元支店長を含む3名に対し、詐欺的な手段で1億8000万ドル以上を横領したとして汚職訴訟を起こした。
この訴訟は、ACC副所長のムハンマド・ムスタフィズル・ラーマン氏が木曜日にACCのナラヤンガンジ統合地区事務所に提起したと、ACC副所長兼広報担当のアクタルル・イスラム氏がフィナンシャル・タイムズに語った。
この事件の被告は、アグラニ銀行の元支店長アルカヌル・ハック氏、サンパン・オートのオーナーのムハンマド・イマム・ウル・ハサン氏、およびブローゼBDのオーナーのムハンマド・アサドゥザマン・ソハグ氏である。
事件の詳細によれば、被告らは職権乱用、偽造、銀行規則違反の罪に問われており、その結果、ムンシガンジにあるアグラニ銀行のムクタープル支店で1億8030万タカ以上の不正流用につながった。
不正行為には、必要な100パーセントのマージンを維持せずに虚偽の口実で信用状（LC）を開設することが含まれていました。
さらに、証拠金預託金に関する情報を偽って伝え、ある顧客向けの資金を別の顧客が使用できるようにし、LCを通じて異なる顧客への輸入品の販売を容易にしていました。
2019年以来、アグラニ銀行のムンシガンジ支店はナラヤンガンジ・コートロード支店を通じて対外貿易を行っています。
2020年以降、アドナンエンタープライズ、サンパンオート、GMコーポレーションなどの複数の顧客に、100％のマージンで裏付けられたLC融資が認められた。
しかし、腐敗した銀行職員の共謀により、サンパンオートとブローゼBDは必要な証拠金を維持せずにLCを開設し、虚偽の情報を提出しました。2021年には、GMコーポレーション、アドナンエンタープライズ、サンパンオートの名前でLCが開設され、横領されたお金はこれらの口座を通じて流出しました。
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Bangladesh News/Financial Express 20240906
https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/graft-case-against-ex-bank-manager-two-others-1725559777/?date=06-09-2024
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