[Financial Express]S・アラム氏の家族と関連企業2社はこれまでに、民間商業銀行6行で1兆8000億タカ相当の現金を取引しており、捜査当局はこれが違法な手段で得られたと疑っている。
公式筋によると、口座取引データが公開されているのは6つの銀行のみで、残りの66の銀行の情報はまだ集計されていないという。
彼らは、最終的な集計後、銀行口座の取引量は2兆タカを超えると予想している。
この金額は、国税庁（NBR）が会計年度中に直接税として徴収する額のほぼ2倍です。
新興企業S・アラム・グループのオーナーであるサイフル・アラムは、バングラデシュの金融部門における大規模な詐欺事件の首謀者の一人であると疑われている。
銀行口座情報の初期調査によると、税務当局はS・アラム氏の妻、母、兄弟の銀行口座と彼らが取締役を務める会社の口座にこれまでに巨額の預金があることを発見した。
銀行口座には共同口座も含まれており、S.アラムの財務状況も税務署の調査対象となった。しかし、S.アラムの家族と2社の銀行残高は2598億5000万タカであることが判明した。その企業は、S.アラム ラグジュアリー チェア コーチ サービスとS.アラム コールド ロールド スチール ミルズ リミテッドである。
税務当局は、多額の資金がバングラデシュの銀行口座から移されたか流出したのではないかと疑っている。
こうした事実は、最近、税務当局が再び納税書類の査定を開始し、国内の金融機関91社に対して銀行口座捜索通知を発行したことで明らかになった。
S.アラム氏、その妻、母、兄弟、および関連会社の預金は、イスラミ銀行、バングラデシュ商業銀行、アルアラファ・イスラミ銀行、エクシム銀行、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行、ナショナル銀行にありました。
当局筋によると、合計72の銀行がS・アラム氏の家族と企業の口座情報を税務当局に提供する必要があるという。
ゾーン15の税務委員であるアフサン・ハビブ氏は、フィナンシャルエクスプレスに対し、税務問題を調査するのも職務の一部だと語った。
「納税申告書に記載された情報を照合するため、所得税法第200条に基づき銀行調査通知書を発行した」と彼は述べた。
しかし、アフサン氏は捜査の現段階ではいかなる調査結果も公表することを拒否した。
銀行関係者によると、S・アラム氏とその家族の銀行残高は、所得税、付加価値税、輸入税の形で国の1か月の税収に相当するという。
NBR当局者は、税務官が銀行口座情報に基づいて納税書類を確認し、不一致が見つかった場合は未払いの税金を銀行口座残高から直接差し引くと述べた。
すでに銀行口座はバングラデシュ金融情報局（BFIU）によって凍結されている。また、税務当局が第200条に基づいて口座情報を要求した場合、銀行員は通常、資金を引き出すことができない。
2024年8月14日、税務当局は銀行や金融機関に対し、財務情報の隠蔽の疑いでS・アラム一家の口座とクレジットカードの詳細を提出するよう求めた。
税務区域15は、この指示を記載した手紙を全国の商業銀行、NBFI、バングラデシュ郵便局、および国家貯蓄局の全支店に送付した。
当局者らによると、S・アラム容疑者の母親チェモン・アラ氏、妻ファルザナ・パルヴィーン氏、兄弟のアブドラ・ハッサン氏、およびその息子の銀行口座は、詳細が判明した後、精査される予定だという。
ファルザナ・パルヴィーン 氏と アブドゥラ ハッサン 氏は、S. アラム ラグジュアリーチェアコーチサービス および S. アラム コールドロールドスチールミルズ株式会社. の取締役です。
S.アラム氏の母親であるチェモン・アラ・ベグム氏も、運輸部門のS.アラム・ラグジュアリー・コーチ・サービスの取締役を務めている。
ハビブ氏が署名した書簡の中で、税務官らは、対象者本人、または父親、母親、息子、娘、兄弟姉妹の共同名義か単独名義か、あるいは企業組織名義の口座の取引詳細を要求している。
S・アラム氏は脱税のため親族の名前でいくつかの会社を登録したとの疑惑がある。
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Bangladesh News/Financial Express 20240909
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/s-alam-family-linked-transactions-with-six-pvt-banks-tk-18tn-1725815957/?date=09-09-2024
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