[Financial Express]当局者らによると、元陸軍司令官アジズ・アハメド氏を含む大物６人とジャーナリスト夫婦が、マネーロンダリングおよび脱税の疑いで税務調査官の調査を受けている。
国家歳入庁（NBR）傘下の中央情報局（CIC）は、すべての金融機関に手紙を送り、個人の銀行口座の詳細を要求する予定だ。
このリストに載っている人物には、ダッカ南部市議会の解任された市長シェイク・ファズル・ヌール・タポシュ氏、バングラデシュ銀行の元副総裁SK・スール・チョウドリー氏、元選挙管理委員会書記ヘラルディン・アハメド氏などがいる。CICリストに載っているジャーナリスト2人はファルザナ・ルパ氏とシャキル・アハメド氏で、両者ともすでに他の容疑で拘留されている。
告発された5人の納税者の所得税ファイルは、申告された資産と納税申告書に記載された収入を確認するために調査されることになる。
公式筋によると、CICは現場レベルの検査を通じて彼らの資産と財産を調査する予定だという。
これらの人物は、不正に得た金銭を所有していたとの広範な疑惑を受けてリストに載った。
ルパ氏とシャキル氏が刑務所にいる間に、タポシュ氏、アジズ・アハメド氏、スール氏は国外に逃亡したとされている。
これに先立ち、CICは銀行、ノンバンク金融機関、証券取引委員会、国家貯蓄局に書簡を送り、ナサグループのナズルル・イスラム・マズムダー氏、サミットグループのアジズ・カーン氏、ベキシムコグループのサルマン・F・ラーマン氏、バスンダラグループのアハメド・アクバル・ソブハン氏、オリオングループのオバイドゥル・カリム氏の5人の実業家の銀行口座の詳細を求めていた。
また、国家税関管轄下の第15税務区は、S.アラム氏の家族とその関連会社、アワミ連盟の指導者シェイク・セリム氏とその家族の財務情報を要求した。
「CICは公表されたニュースや特定の機密情報に基づいて、脱税の可能性のある者のリストを作成した」とCICの職員の1人は語った。
これらの個人および機関に対しては、2023年所得税法および2012年マネーロンダリング防止法に基づき、脱税した税金を回収し罰金を課す措置が取られます。
CICの職員らは、金融部門の物議を醸している人物の一部は、税金回収のため法律に基づく措置が取られるまで、間もなく精査を受けることになるだろうと述べた。
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Bangladesh News/Financial Express 20240912
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/six-bigwigs-two-journalists-get-under-probe-1726075085/?date=12-09-2024
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