[Financial Express]ダッカの裁判所は、汚職防止委員会（ACC）が提起したマネーロンダリング事件に関連して、BASIC銀行の元会長シェイク・アブドゥル・ヘ・バチュー氏とその家族4人に対して逮捕状を発行した。
ダッカ首都圏上級特別裁判所の裁判官、モハメド・アシュシャムス・ジョグル・ホサイン氏は、この事件で彼らに対して提起された容疑を検討した後、木曜日にこの命令を下した。
他の容疑者は、バッチュの妻シリン・アクター、息子シェイク・サビド・ヘー、娘シェイク・ラファ・ヘー、弟シェイク・シャハリアル・パンナだ。
裁判官はバナニ警察署の責任者に対し、彼らに対して発行された逮捕状の執行に関する報告書を11月4日までに提出するよう指示した。
汚職防止委員会の検察官ミール・アハメド・アリ・サラム氏は、フィナンシャルエクスプレスに対し裁判所命令を確認した。
この事件のもう一人の被告、ル・メリディアン・ダッカのオーナー、アミン・アーメド氏は現在同事件で保釈中だが、バチュー氏とその家族全員は逃亡中である。
汚職防止委員会は2023年10月2日、マネーロンダリング犯罪に関与した疑いで彼らに対して訴訟を起こした。
訴訟の陳述書によると、バッチューはアミン・アフマドから30.25カタの土地を11億タカで購入したが、2つの証書にはその不動産価値が1億5250万タカと記載されていた。
バッチューは後にその土地を妻のシリン、息子のサビド、娘のラファに譲渡した。
証書に低い価格を記載することで9億4,750万タカがマネーロンダリングされたが、これはマネーロンダリング防止法に違反すると事件の声明にも記されている。
5月27日、ACCの副局長でこの事件の捜査官でもあるモハマド・ネヤムル・アーサン・ガジ氏は、この事件に関与したバチュー氏、その妻シリン・アクテル氏、およびアミン・アーメド氏を含む他の5名を告訴した。
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Bangladesh News/Financial Express 20240913
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/arrest-warrant-issued-against-a-hye-bachchu-1726162432/?date=13-09-2024
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