[The Daily Star]公式文書によると、マネーロンダリングの捜査を担当する同国中央銀行の機関であるバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、保険金偽造により2億2700万タカを横領したとしてアジア保険リミテッド社とその役員らに罰金を科した。
損害保険会社による不正流用にはTVSオート・バングラデシュ・リミテッドが関与しており、同社は2021年と2022年に商品を輸入するために20件を超える信用状（LC）を開設するための初期保険証券を収集した。
二輪車メーカーのTVSオートは、25件すべてのLCに基づいて商品を輸入し、その後の手続きを完了したと述べている。
しかし、保険会社によると、TVSオートはLCをキャンセルし、電子メールを通じてLCカバーノートの総額2億2700万タカの返金を要求した。そして、アジア保険はそれに応じて付加価値税を差し引いた金額を返金した。
しかし、アジアのクライアントであるTVSオートはこのアカウントに全面的に反対している。
TVSオートは最近、保険会社に宛てた正式な書簡で「当社はLCをキャンセルしておらず、保険料の返金も受けていない」と述べた。
一方、最近のBFIUの評価では、アジア保険が返金請求を精査せずに金銭を支払っていたことが指摘された。
BFIUの職員は匿名を条件にデイリー・スター紙に対し、アジア保険とその職員らが偽造と不正行為で罰金を科せられたことを認めた。ただし、罰金の額は明らかにしなかった。
さらに、BFIUは保険開発規制局、汚職防止委員会、関税情報調査局にもこの件について通知した。
連絡を受けたアジア保険の副社長（DMD）モハンマド ラフィクル イスラム氏は、代理店に2億2700万タカを渡し、それを貸借対照表に「返金」として記載したと述べて、自社の行動を弁護した。
イスラム氏はデイリー・スター紙に対し、同社にビジネスを持ち込んだエージェントには、決められた市場レート以上の手数料を支払うことはできないと語った。そのため、エージェントへの追加支払いは払い戻し欄に記載された。
このため、アジア保険DMDは、BFIUが同社の上級役員2名に50万タカの罰金を科したと発表した。
TVSオート・バングラデシュの最高経営責任者ビプロブ・クマール・ロイ氏は、BFIUからいかなる手紙も受け取っていないと述べた。
「しかし私はアジア保険と話をし、なぜ私たちの名前が不正行為の中に出てくるのか尋ねた。私たちは何も悪いことをしていない」と彼は付け加えた。
ロイ氏はまた、保険会社は満足のいく回答をすることができなかったと述べた。
TVSオートはアジア保険宛ての正式な書簡で「いかなる状況においても、当社の信用を損なう行為は受け入れません。また、信頼のおける顧客である貴社にも同様の対応をお願いしたいと考えております」と述べた。
アジア保険は2000年に営業を開始しました。同社のウェブサイトによると、同社は22の支店を持ち、全国で保険業務を行っています。
Bangladesh News/The Daily Star 20240913
https://www.thedailystar.net/business/news/asia-insurance-fined-embezzling-tk-227cr-3701956
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