[Financial Express]諜報データによると、約102人のバングラデシュ国民が13カ国に367の海外銀行口座を保有しており、最も多いのはカナダで、次いでオーストラリア、シンガポールとなっている。
マレーシア、英国、アラブ首長国連邦、米国、タイにも相当数のバングラデシュ人の銀行口座保有者がいる。そのうち36人は複数の国に銀行口座を持っている。
バングラデシュ金融情報局（BFIU）とさまざまな法執行機関は、バングラデシュ国民がいくつかの銀行口座に資金を流用した疑いで、銀行口座を追跡している。
BFIUは昨年、高等裁判所（HC）に報告書を提出した。
フィナンシャルエクスプレス特派員は、バングラデシュが取った資産回収プロセスの詳細なシナリオを明らかにする報告書を入手した。
BFIUの職員は、高等裁判所が同部署に、バングラデシュの資産回収メカニズムの勧告と既存の資産を記載した報告書を作成するよう指示したと述べた。
しかし、同報告書は徹底的な国境を越えた分析を提供しているにもかかわらず、まだ進展は見られない、と彼は付け加えた。
BFIUの報告書によると、汚職防止委員会、CID、国家歳入庁（NBR）の中央情報局、税関情報調査局、麻薬取締局（DNC）、バングラデシュ証券取引委員会は、2023年1月25日までに約260億1000万タカの資金または資産がバングラデシュから18か国の銀行口座に流出したと疑っている。
6つの団体は資産回収のために合計59件の訴訟を起こしたが、昨年BFIUが報告書を作成するまでどの国も反応しなかった。
バングラデシュは、金銭回収のためにこれらの国々と合計67件の相互法的援助協定を締結した。
国連薬物犯罪事務所（国連ODC）のデータによると、数々の努力にもかかわらず、世界中で盗まれた資産の1.0％未満しか回収されていない。
スイス銀行の預金総額のうちバングラデシュ人によるものはわずか3.0％に過ぎないが、政府はバングラデシュから送金を受けることができなかったと報告書は述べている。
しかし、BFIUの報告書は、多くのバングラデシュ人が海外でビジネスを行っているため、そこで有効な銀行口座を持つことは不可能ではないと述べている。「外国人口座保有者のお金がすべてロンダリングされたお金というわけではない」
盗難資産回収機構（聖AR）のデータによると、2006年から2012年の間に世界中で回収された総額は4億2,350万ドルで、流出した資産の額は平均して年間200億～400億ドルに上った。
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Bangladesh News/Financial Express 20240920
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/367-bank-acs-of-bd-citizens-detected-in-13-countries-1726768991/?date=20-09-2024
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