[The Daily Star]トランスペアレンシー・インターナショナル・バングラデシュは昨日、英国、米国、カナダ、ドバイ、シンガポールなどバングラデシュの資金洗浄の受入国の政府に対し、それぞれの管轄区域内でバングラデシュ国民または団体が所有する違法資産を積極的に特定し、凍結するよう求めた。
汚職防止監視団体はまた、政府に対し、違法な送金を通じて金銭や富の蓄積を促進するシンジケートを解体し、責任を追及するための即時措置を取るよう求めた。
昨日の声明で、TIBのイフテカルザマン事務局長は、受入国に対し、バングラデシュ政府と協力して盗まれた資産の送還手続きを開始・迅速化し、相互法的支援や技術支援などの利用可能な国際プロセスを通じてマネーロンダリング業者に責任を負わせるよう求めた。
同氏はさらに、ホスト国は国際的な約束と責任の一環としてこれを実行すべきだと付け加えた。
TIBはまた、政府に対し、特に汚職防止委員会（ACC）、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）、犯罪捜査局（CID）、国家歳入庁（NBR）、検事総長室など、バングラデシュの関連政府機関の必要な専門的能力と国際的能力の構築に貢献するよう要請した。
同委員会は、バングラデシュのマネーロンダリングの資金の受け入れ国と協力し、同様の措置を取るよう各国に要請した。
「マネーロンダリングされた資金を防止、管理し、持ち帰る責任は主にバングラデシュの肩にかかっているが、バングラデシュからマネーロンダリングされた資金が投資され、それによってホスト国の経済を助けた国や地域にも同様に責任がある」と声明は述べた。
TIBは、バングラデシュのマネーロンダリングされた資金の大部分は、主に裕福ないわゆる先進国が送金先であり受益者であると述べた。
イフテカルザマン氏は、「英国、米国、そしてスイスといった従来のマネーロンダリングのホスト国に加え、ここ数十年でカナダ、オーストラリア、シンガポール、香港、マレーシア、UAE（特にドバイ）などの中東諸国、さらには多くの沖合の島嶼地域が、バングラデシュのマネーロンダリングの魅力的なホスト国となっている」と述べた。
違法送金のそれぞれの目的地には、高度なスキルを持つ法律事務所、信託会社、オフショア専門家、不動産業者、会計士、規制専門家、銀行や金融サービス会社からなる強力なシンジケートが存在し、秘密取引を促進していると彼は付け加えた。
これらのシンジケートは何年にもわたって需要側を組織的に強化し、我が国のマネーロンダリング業者に安全で有利なインセンティブを提供することで、特に不動産、銀行、高級品消費など複数の分野でホスト国経済への投資の流れに貢献したと彼は述べた。
声明ではさらに、場合によっては、意図的かどうかにかかわらず、関連する政府の政策や政策の抜け穴の結果であると述べた。
こうした国々の多くは、信託、不動産、投資パスポートなど、さまざまな手段でロンダリングされた資金を投資するための規定を頑なに維持してきました。
同氏はまた、政策規定や政策の抜け穴によるものではないとしても、執行上の欠陥が、バングラデシュのマネーロンダリング業者を組織的に奨励してきたマネーロンダリング促進者にとっての避難場所の創出を助長していると述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20240920
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/expedite-repatriation-process-our-stolen-assets-3707366
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