[Financial Express]高等裁判所は日曜日、汚職防止委員会（ACC）がSアラム・グループに対するマネーロンダリング疑惑を調査するために何らかの措置を講じたかどうか、また講じたとすればその動きがどう進んでいるかを明らかにしたいと考えた。
裁判所は汚職防止委員会の弁護士シャヒーン・アーメド氏に9月29日に最新情報を提出するよう要請した。
高等裁判所の裁判官団は、モハメッド・カムルル・ホセイン・モラー氏とカジ・ジナット・ホック氏の判事から成り、令状請願の審理中にこの命令を下した。
これに先立ち、2023年8月6日には、別の高等裁判所判事が自主規制により、ACC、BFIU、CIDに対し、Sアラム・グループがバングラデシュ銀行の許可なく巨額の資金を海外に移転・投資した疑惑について調査を行うよう指示した。
しかし、最高裁判所は2024年2月5日に高等裁判所の命令を修正した。
ACCとBFIUは、望むならSアラム・グループに対する疑惑について独自に調査する措置を取ることができると述べた。
高等裁判所は最高裁判所の命令に言及し、ACCがSアラム・グループに対するマネーロンダリング疑惑を調査するために何らかの措置を講じたかどうかをACCの弁護士に報告するよう求めた。
最高裁判所の弁護士である法廷弁護士モハンマド ルクヌザマン氏は、9月17日に令状請願書を提出し、Sアラム・グループ、その株主である取締役、およびその家族が所有するすべての不動産を差し押さえるよう関係当局に命じるよう高等裁判所に求めた。
公益訴訟として提出された請願では、裁判所に対し、これらの資産の譲渡や売却に制限を課すことも要請した。
また、同裁判所に対し、バングラデシュ銀行に対し、Sアラム・グループ、その株主取締役、その他の事業体が金融機関や銀行から利用した信用供与総額に関する情報、未払い債務の現状に関する情報を提供し、海外からロンダリングされた資金をバングラデシュに持ち帰るよう指示するよう要請した。
高等裁判所は来週日曜日に請願に関する審理を再開する予定である。
請願書の中で、弁護士は高等裁判所に対し、Sアラム・グループとその関連会社による巨額の資金の海外流出疑惑について汚職防止委員会に調査を要請するよう求めた。
弁護士はまた、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）に対し、Sアラム・グループ、その株主である取締役およびその家族が所有する株式の譲渡または引き渡しに制限を課すよう指示するよう裁判所に要請した。
弁護士ルクヌザマン氏は嘆願書の中で、Sアラム・グループがさまざまな非倫理的な仕組みと大規模な不正行為を利用して、バングラデシュの金融機関から得た巨額の資金をシンガポール、キプロス、その他の外国にロンダリングしたと伝えられていると述べた。
したがって、国の最善の利益のために、関係当局が資金をバングラデシュに持ち帰るか、本国に送還するための適切な措置を直ちに講じることが必要となっている。
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Bangladesh News/Financial Express 20240923
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/hc-seeks-update-of-probe-into-money-laundering-charges-against-s-alam-1727028736/?date=23-09-2024
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