[The Daily Star]2枚のLC、184枚の偽造請求書、そしてお金は消え去りました。
これは、Sアラム・グループの傘下企業であるSSパワー・リミテッドが、2019年から2023年の間にバングラデシュから8億1578万ドル（約1兆タカ）をマネーロンダリングし、同国が苦労して稼いだドルを流出させた方法である。
SSパワーは、チッタゴンにある1320MWの石炭火力発電所用の資本機械を輸入するためにLCを開設したが、これらのLCでは1品目もバングラデシュに輸入されなかった。しかし、当局の監視が後回しにされたため、資金は国境を越えた。
デイリー・スター紙の調査によると、両方のLCは国営のルパリ銀行で開設されており、バングラデシュ銀行はルパリ銀行から提供された偽造請求書などの書類に基づいて、SSパワーの中国パートナーであるSEPCOに金額を送金したという。
過去15年間、バングラデシュのメディアでは大規模な資本逃避が報じられてきたが、新聞が文書の足跡をたどり、LCを隠れ蓑にしてマネーロンダリングが行われた証拠書類を集めたのは今回が初めてである。
SSパワーが資金を横領するために使用した文書には、他社による過去の輸入に関連する請求書、2025年という将来の日付が記載された無効な請求書、無関係な輸入許可（IP）、さらには輸入ではなく輸出に関する文書も含まれている。
SSパワーの最高財務責任者エバダス・ホセイン・ブイヤン氏は、これら2つのLCに対してバングラデシュから資金が流出したことを否定した。
「これらの輸入代金は、中国のパートナーであるSEPCOからの融資によって支払われた」と、彼は9月23日にデイリー・スター紙に電話で語り、ルパリ銀行当局と話し合うようアドバイスした。
問題のLC2枚は、このプロジェクトに必要なボイラー構造、発電機、変圧器、鉄骨構造、再加熱システムなどの重要な機械を輸入するために免税特典を利用して開設された。しかし、文書によると、LCはバングラデシュからドルを盗み出し、他の国に隠すための隠れ蓑として使われていた。
標準的な慣行として、中央銀行は、輸入手続きが完了し、輸入額が現地通貨で銀行に入金されたことを輸入者の銀行が確認した時点で、LC 支払いを決済します。これはオンラインで行うことができます。
残りの 96 件の請求書は SSパワー に関連していますが、これらの製品は少なくとも 7 つの異なる輸入許可 (IP) を使用して輸入されており、これら 2 つの LC とは何の関係もありません。
つまり、7 つの IP に対するこれら 96 件の請求書が本物であったとしても (実際は本物ではありませんでした)、SSパワー は IP 条件に違反したことになります。
「我々は情報を確認し、関係銀行を含む関係当局と協議する。それまではコメントできない」と彼女は述べた。
「これらの 2 つの LC に対するインポート データは当社のサーバー上に存在しません。」
ルパリ銀行モティジール支店長アブ・ナセル・モハマド・マスード氏は、支払いに融資金は一切使われていないことを確認した。「2つのLCの合計額は9億1400万ドル。このうち8億1578万ドルの支払いはバングラデシュから支払われた」と同氏は火曜日、事務所で本紙に語った。
2016年、現在は退陣したシェイク・ハシナ首相と習近平国家主席は、港湾都市バンシュハリの1320MWの発電所を共同で開所した。北京は、SアラムのSSパワーとSEPCOの合弁事業であるこの発電所の建設資金として、資金の75％にあたる26億ドルを融資した。メディアの報道によると、この発電所は2023年に部分的な生産を開始する予定である。
問題のLC2枚は、このプロジェクトに必要なボイラー構造、発電機、変圧器、鉄骨構造、再加熱システムなどの重要な機械を輸入するために免税特典を利用して開設された。しかし、文書によると、LCはバングラデシュからドルを盗み出し、他の国に隠すための隠れ蓑として使われていた。
1億2,195万ドル相当の最初のLC（LC番号0000026319150005）は、2019年1月29日にダッカのモティジールにあるルパリ銀行の支店で開設されました。
このLCに対して371,873ドルを請求する最初の請求書（873670）は、2019年5月27日にBBサーバーに記録され、さらに576,569ドルを請求する最後の請求書（230261）は2023年2月3日に記録されました。その間に、SSパワーの中国パートナーであるセプコ電力建設株式会社の口座にさらに120,498,430ドルが送金されたことが、バングラデシュ銀行と国家税務委員会の文書から明らかです。
2021年5月30日付の2番目のLC（0000026321150038）も、7億9,240万ドル相当の資本機械の輸入に関係しています。このLCも同じルパリ銀行支店で開設されました。
2021年6月15日から2022年12月30日の間に、このLCに対して偽造入国許可証を使用して6億9,833万ドルが国外に持ち出されました。
書類によれば、2つのLCの価値9億1,400万ドルのうち、約9,958万ドルが未使用のままとなっている。
SEPCOはコメントを求めるメールに返答しなかった。同社のバングラデシュの代表者2名の電話番号は過去3日間にオフになっていたことが判明した。
8億1,578万ドルをマネーロンダリングするために、184枚の偽造請求書（最初のLCが59枚、2番目のLCが125枚）がBBサーバーにアップロードされました。
デイリースターは、これらの請求書をそれぞれNBRサーバーで検証し、SSパワーが資本機械の輸入のために開設した2つのLCとは関係がないことを確認しました。
「この2つのLCに関する輸入データは、当社のサーバー上に存在しない」と、最近までチッタゴン税関長を務めていたモハマド・フィズール・ラーマン氏は先月デイリー・スター紙に語った。[同氏は現在、ダッカ（北部）の関税物品税・VAT委員会の委員を務めている]
では、そのお金はどうやってバングラデシュから国外に流出したのだろうか？その答えはルパリ銀行にある。
NBR サーバーに輸入および輸出データがアップロードされると、そのデータは自動的にバングラデシュ銀行サーバーに投稿されます。ただし、このケースでは輸入がなかったため、NBR は輸入データをアップロードしませんでした。それでも、これら 184 件の請求書はすべて BB サーバーに送られました。
「通常、税関職員がNBRサーバーに輸入データをアップロードします。ただし、関係銀行が輸入者から情報を収集した後、このデータをアップロードすることもできます」とバングラデシュ銀行外国為替業務部の職員は語った。
この場合、これらの請求書の詳細はルパリ銀行の各支店によってアップロードされた、と同氏はメディアに話す権限がないため匿名を条件に語った。
「関係銀行の幹部の関与なしにはこれは実行できない」と彼は述べた。
標準的な慣行として、中央銀行は、輸入手続きが完了し、輸入額が現地通貨で銀行に入金されたことを輸入者の銀行が確認した時点で、LC 支払いを決済します。これはオンラインで行うことができます。
文書によると、中央銀行が中国企業に有利なドル支払いを決済するために必要な情報が、ルパリ銀行によってバングラデシュ銀行のサーバーにアップロードされていた。これには184通の偽造請求書も含まれている。
NBRデータによると、184件の請求書のうち88件は、SSパワーとSEPCOの合弁会社とは無関係の50社に関係している。また、これらの偽造請求書に対してNBRサーバーに記録されたLC番号、輸入日、輸出企業も、BBサーバーにアップロードされた対応するデータと一致しない。
これらの請求書のうち少なくとも 1 つには将来の日付 (2025 年 11 月 29 日) が記載されており、少なくとも 30 件は SSパワー とは何の関係もないさまざまな企業による輸入ではなく輸出に関連しています。
残りの 96 件の請求書は SSパワー に関連していますが、これらの製品は少なくとも 7 つの異なる輸入許可 (IP) を使用して輸入されており、これら 2 つの LC とは何の関係もありません。
通常、商務省は、外国融資契約またはバックツーバックLCに対して輸入のためのIPを発行します。
デイリー・スターは、4 つの条件に基づいて付与されたこれら 7 つの IP のうち 2 つのコピーを保有しています。
最初の条件には、「この特定の輸入品に対してバングラデシュ側から外貨を使用することはできない」と書かれている。
つまり、7 つの IP に対するこれら 96 件の請求書が本物であったとしても (実際は本物ではありませんでした)、SSパワー は IP 条件に違反したことになります。
デイリー・スター紙は、調査結果と関連文書の一部をバングラデシュ銀行の執行役兼広報担当フスネ・アラ・シカ氏と共有した。
「我々は情報を確認し、関係銀行を含む関係当局と協議する。それまではコメントできない」と彼女は述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20240926
https://www.thedailystar.net/news/investigative-stories/news/ss-power-plant-s-alam-nexus-laundered-815m-through-two-lcs-3712256
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