[Financial Express]BDニュース24 の報道によると、世界銀行は、研修や海外からの資金洗浄回収活動の支援を通じて、国家歳入庁（NBR）職員の能力向上に協力することを政府に約束した。
バングラデシュからのマネーロンダリングの頻繁な目的地であるシンガポール、ドバイ、英国などの国々は世界銀行の署名国であるため、NBRは開発パートナーに、証拠書類の収集、分析の実施、そしてマネーロンダリングされた資金の回収について協力を求めている。
この問題は、木曜の午後、アガルガオンの税務庁舎で行われた世界銀行と国家銀行中央情報局（CIC）との協議中に取り上げられた。
CICのディレクター、モハメド・マスード・ラーマン・マスード氏は、盗難資産回収イニシアチブにおける同銀行の金融部門主任スペシャリスト、エミール・ヨハネス・マリー・ファン・デル・ドゥース・デ・ヴィレボイス氏と金融部門スペシャリストのソフィー・ドン氏が、回収活動に全面的に協力することを約束したと述べた。
「エミールは主に盗難資産回収の専門家です。彼女は、世界銀行と協力する税金回収の専門家が間もなく私たちのところに来ると言っていました」とマスード氏は語った。
同氏はまた、議論では訓練を通じてCICの能力を強化することにも焦点が当てられ、人員不足により現在は機能していない法医学研究所を稼働させるために世界銀行の支援が必要であることを強調した。
「特定の個人が保有する資産についての噂はよく耳にするが、明確な証拠がなければ行動できない。海外でロンダリングされた資金を回収する場合は特にそうだ」とマスード氏は説明した。
彼は、マネーロンダリング事件で頻繁に名前が挙がる国々を指摘し、国際協力の重要性を強調した。
「我々はこれらの国々から資金を回収するために世界銀行の支援を要請した」と彼は述べた。
世界銀行は同日早朝、汚職対策委員会（ＡＣＣ）に対し、不正資金回収に関する協力について同様の保証を与えていた。
ACC事務局長（防止担当）のモハメド・アクテル・ホサイン氏は当時、記者団に対し、「資金洗浄が行われている国から証拠書類を集めるのに彼らがどのように協力できるかを話し合った。彼らは、そのような証拠を集めるのは継続的なプロセスであり、関係国の協力がなければ非常に難しいと述べた」と語った。
Bangladesh News/Financial Express 20240927
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/wb-to-assist-nbr-in-recovering-illicit-funds-1727374757/?date=27-09-2024
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