[The Daily Star]バングラデシュ金融情報局（BFIU）は昨日、バシュンドラ・グループ会長のアハメド・アクバル・ソブハン氏、同氏の息子でグループ取締役のサイエム・ソブハン・アンビル氏、およびその家族の個人口座をすべて凍結するよう銀行に要請した。
BFIUが言及した家族構成員は、アフメド・アクバル・ソブハンの息子サダト・ソブハン、サダトの妻ソニア・フェルドウシ・ソブハン、アフメド・アクバル・ソブハンのもう一人の息子で複合企業の副会長シャフィアット・ソブハン、そしてアンヴィルの妻サブリアン・ソブハンである。
マネーロンダリング対策当局は、第一段階として銀行に対し、銀行名義の個人銀行口座を30日間凍結するよう命令する書簡を送った。
BFIUは銀行に対し、ロッカー施設も封鎖するよう要請した。
諜報部はまた、アハメド・アクバル・ソブハン氏の息子サフワン・ソブハン氏とサフワン氏の妻イェシャ・ソブハン氏の口座詳細の最新情報を2営業日以内に提供するよう求めた。
警察の刑事捜査局は最近、バシュンダラ・グループの幹部とその家族に対するマネーロンダリング疑惑を捜査することを決定した。
Bangladesh News/The Daily Star 20241007
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/freeze-accounts-bashundhara-group-chairman-md-family-3721396
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