[The Daily Star]中国の警察は、国家の安全を守り、財務上のリスクを回避するために、金融犯罪の取り締まりを強化すると公安保安省が火曜日のオンライン声明で述べた。
同省は、不法資金調達、金融詐欺、ピラミッド・スキーム、偽造通貨、地下銀行、銀行カード犯罪などを摘発するための目標をいくつか発足させたという。
中国の中央銀行総裁は、「隠された、複雑で突発的な、伝染性の危険な」潜在的なリスクがシステムに蓄積していると警告し、北京が規制を強化し、金融セクターのリスクと不法行為を抑止するために、 。
同省は、不法資金調達、オンライン金融業界、証券先物市場、金融機関などの犯罪に焦点を当てると語った。
中国国務院は、8月に違法募金を対象とした草案を発布した。
9月、北京の裁判所は、90億ドルのえばばおオンライン金銭詐欺の建築家に終身刑を宣告し、26時間の懲役刑を執行し、現代中国の歴史における最大のポンチ計画の一つに近づいた。
かつては中国最大のP2P融資プラットフォームであった江蘇省は、賢明なマーケティングを通して900,000人以上の投資家から598億元（91億4000万ドル）を集めたポンジ制度となったが、昨年は崩壊した。
昨年、中国警察は地下銀行380ヵ所以上を逮捕し、9000億元以上を捜査し、800人以上の容疑者を逮捕した。
Bangladesh News/The Daily Star 20171108
http://www.thedailystar.net/business/chinese-police-step-crackdown-financial-crime-1487848
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