[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、元内務大臣でファーマーズ・バンク（現パドマ・バンク・リミテッド）の元会長であるモヒウディン・カーン・アラムギル氏と他の6名に対し、多額の金銭が絡む横領とマネーロンダリングの疑いで訴訟を起こした。
10月23日、この事件はACCの副局長サイード・アタウル・カビール氏によってジャマルプルにある同局の統合地区事務所に登録された。
ACCは水曜日に本部で行われた記者会見でこの情報を明らかにした。
記者会見で、ACC事務局長（予防担当）のモハメド・アクタル・ホサイン氏は、被告らは総額8,860万タカの横領資金の違法な出所、所在、管理を隠すことを目的とした疑わしい取引に関与していたと述べた。
資金の不正流用と疑わしい金融活動への関与の疑いで、マネーロンダリング防止法に基づき告訴された。
事件の詳細によれば、被告らは、融資を装ってファーマーズ銀行から8,860万タカを横領する共謀とマネーロンダリング行為に関与した罪で起訴されている。
この事件の他の被告には、RCLプラスチック工業のオーナーであるラシェドゥル・ハック・チシュティ氏のほか、モハマド・ファルク氏、ヒラン・ラーマン氏、イブラヒム・カーン氏、マスドゥル・ラーマン・カーン氏（ファーマーズ・バンクのジャマルプール・バクシガンジ支店長）、同銀行の元アシスタント役員であるモハマド・ファクルザマン氏が含まれている。
事件報告書によると、モヒウディン・カーン・アラムギルは、詐欺行為を行うために偽の住所を使い、存在しない会社名義で銀行口座を開設したという。この口座は詐欺的なやり方で運営され、2014年9月から2020年7月までに銀行のさまざまな支店に8,000万タカを超える預金が行われた。
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Bangladesh News/Financial Express 20241024
https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/m-k-alamgir-six-others-sued-over-tk-886m-embezzlement-1729709576/?date=24-10-2024
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