[Financial Express]ラルモニルハット、11月1日（バングラデシュ連合ニュース）：警察の刑事捜査局（CID）は、アワミ連盟（AL）のラルモニルハット地区支部共同書記長サカワット・ホセイン・スマン・カーン氏とその妻ナヒダ・アクタル・ルマ氏を含む3名を、資金洗浄および違法な蓄財の疑いで告訴した。
同地区の警察副警視（CID）のアブドゥル・ヘイ・サルカー氏は木曜の夜、サダール警察署にこの事件を届け出た。
地元ではフンディ・スマンとして知られるAL党首に対して、土地の強奪、フンディ取引、密輸、入札操作などの疑惑があると彼は語った。
CIDは長年にわたり、同容疑者が実行したとされるフンディ取引、マネーロンダリング、不法な蓄財、金の密輸の捜査を行ってきたとCID職員は述べた。
事件の判決によれば、スマン・カーンの銀行口座には23億7,000万タカ以上、妻のナヒダの銀行口座には4,390万タカ以上、スタッフのハルンの銀行口座には187万タカ以上が保有されている。
3人は合法的な収入源がないにもかかわらず、銀行ルートやその他の手段を通じて巨額の資金を取引していた。
これらの申し立てに基づき、2015年マネーロンダリング法第4条(2)に基づき、彼らに対して訴訟が提起されました。
Bangladesh News/Financial Express 20241102
https://today.thefinancialexpress.com.bd/politics-policies/lalmonirhat-al-leader-two-others-sued-for-money-laundering-1730482738/?date=02-11-2024
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