[The Daily Star]IFIC銀行は、同名の人物とバングラデシュ代表クリケットチームの元キャプテンが所有する企業、シャキブ・アル・ハサン・アグロ・ファーム社が発行した小切手が不渡りになったことを受けて、同社に法的通知を送付した。
今後30日以内に4億1300万タカの融資の返済を要求するこの法的通知は、有価証券法に基づき先週新聞広告を通じて公表された。
2017年、IFIC銀行は、さらに1.5億タカの長期融資を承認する前に、農業関連企業に運転資金として1億タカを貸し付けた。
当初の融資はタームローンに転換され、2.42億タカに再スケジュールされた。また、法的通知によると、以前のタームローンは2023年に950万タカに再スケジュールされた。
同社は今年9月、合計4億1300万タカ相当の2通の別口座受取小切手を発行した。
しかし、IFIC銀行に保有する会社口座の残高が不足していたため、これらの小切手は10月20日に不渡りとなった。
「あなたは金融サービスを全額利用しましたが、融資承認書に記載されている規定の期間内に返済条件に従って未払いの債務を調整しませんでした...」と法的通知には書かれていた。
「未払い債務の返済に重大な不履行があったため、利息を適用して未払い金が増加しました。」
さらに、「未払い債務の返済を回避するためだけに、故意に悪意を持って2枚の小切手を発行したことは明らかです」と付け加えた。
通知では、十分な資金がない状態で小切手を発行することは明らかに背信行為であり、罰せられるべき犯罪行為であると強調した。
シャキブ・アル・ハサン・アグロファームの取締役2名とマネージング・ディレクターも法的通知に名前が記載されている。
デイリー・スター紙は会費の状況を問い合わせるため、同国のエースクリケット選手に数回メッセージを送り、電話をかけたが、返答はなかった。
IFIC銀行のマネージングディレクター、サイード・マンスール・ムスタファ氏もコメントの要請に応じなかった。
アワミ連盟の元メンバーであるシャキブ氏は、シェイク・ハシナ前首相が8月初旬に学生主導の大規模蜂起によって失脚した後、国会議員の地位を失った。
このベテランクリケット選手は政変の際にはバングラデシュにはおらず、その後も怒りと抗議が広がる中、帰国しないことを選択した。
先月、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は、2023年にパラマウント保険の株価を操作したとしてシャキブ氏に500万タカの罰金を科した。
シャキブ氏の電子商取引会社モナーク・マートも同事件で10万タカの罰金を科された。
2022年、BSECは、連続取引を通じてフォーチュン・シューズ、BDCOMオンライン、NRBコマーシャル・バンク、ワン・バンクの株式に関して同様の株価操作があったことを報告した。
シャキブ氏の名前は、これらの株価操作の際に重要なトレーダーとして挙げられた。しかし、BSEC は彼に対して何の措置も講じなかった。
Bangladesh News/The Daily Star 20241104
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/ific-bank-issues-notice-shakib-tk-413cr-loan-repayment-3743636
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