[Financial Express]一部の裕福な国にあるバングラデシュ大使館には、母国にある資産を売却して海外に資金を持ち出すための委任状の承認を求める外国人居住者からの大量の要請が寄せられていると報じられており、防止策が求められている。
バングラデシュでは資本金が兌換不可能なため、資産を売却した後、彼らは「フンディ」やその他の違法なルートを通じて資金を海外に持ち出していると、外務省の高官がマネーロンダリングとテロ資金供与の防止に関する国家調整委員会に報告した。
同氏は、米国、英国、カナダなどの国に滞在するバングラデシュ人駐在員からのこうした要請が、これまでより数倍増加していると述べた。
情報筋によると、暫定政府の財務顧問サレフディン・アハメド博士は、前政権を倒し多くの高官を逃亡させた8月の暴動の後、就任から数日後に調整委員会の会合を招集した。
会議で顧問は、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）に対し、商業銀行の商業取引報告書と疑わしい取引報告書（STR）に基づいて、海外でのマネーロンダリングの試みに対して対策を講じるよう要請した。
情報筋によると、中央銀行の新総裁アフサン・H・マンスール博士は会合で、BFIUが10/12報告書の一部を適切に調査して資金を取り戻す模範を示すことができれば、汚職やマネーロンダリングの発生率は大幅に低下するだろうと語った。
同氏は、インドが流出した資金の返還に成功したことを例に挙げ、バングラデシュでも効果的な対策を講じることが可能だと述べた。この点では政府機関が主導的な役割を果たさなければならないだろう。
アフサン氏は、金融情報ユニットまたは汚職防止委員会がこれらの業務の調整役として働くべきだと提案した。
情報筋によると、会議では、バングラデシュがマネーロンダリングされた資金が流入したとみられる10カ国に対し、相互刑事援助条約の要請書を送ったことが伝えられたという。
しかし、マネーロンダリング事件の捜査に協力を求めた国々からはほとんど反応が得られていない。
会合では、関係国に送った要請に対する回答を得るために外務省がより積極的に行動するよう要請した。
一方、先月、金融機関部門はBFIUに対し、職員への手数料支給規定をマネーロンダリング防止法に盛り込む条例案を作成するよう要請した。
今年7月4日に司法長官が議長を務めたマネーロンダリング防止タスクフォースの会議で下された決定によれば、ロンダリングされた資金を無事に本国に持ち帰ることができた当局者は、送還された資金の一部を受け取ることになる。
バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール博士は最近、前政権下でバングラデシュから170億ドル相当の資金がロンダリングされたと述べた。シェイク・ハシナ政権とつながりのある複合企業が主に銀行部門から資金を流用した。
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Bangladesh News/Financial Express 20241107
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/new-ordinance-to-grant-commission-for-recovering-laundered-money-1730917868/?date=07-11-2024
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