[The Daily Star]英国の新聞「オブザーバー」とベルリンに拠点を置く汚職反対団体トランスペアレンシー・インターナショナルの共同調査により、元大臣や事業主を含む、解任されたシェイク・ハシナ首相の側近らが英国内に4億ポンド（約6,000億タカ）を超える資産を保有していることが明らかになった。
ガーディアン紙の報道によると、これらの資産はバングラデシュから流出したマネーロンダリングによって購入されたとの疑惑がある。
ガーディアン紙が土曜日に報じた調査結果によると、高級マンションから広大な邸宅まで、約350の不動産を所有していることが明らかになった。その多くはシェイク・ハシナ氏の側近とつながりのあるオフショア企業やダミー会社を通じて取得されたと報じられている。
関与が疑われている人物には、シェイク・ハシナ元首相の民間顧問でベキシムコ・グループ副会長のサルマン・F・ラーマン氏、バシュンドラ・グループ会長のアハメド・アクバル・ソブハン氏、元国土大臣のサイフザマン・チョウドリー氏、ナサ・グループ会長のナズルル・イスラム・マズムダー氏などがいる。
一家の法定代理人は不正行為を否定し、すべての買収はマネーロンダリング法に準拠していると主張した。
元土地大臣サイフザマン氏とその家族は英国に300以上の不動産を所有していると言われており、その価値はおよそ1億6000万ポンドに上る。アルジャジーラが9月に報じたところによると、同氏の資産の全世界価値は5億ドルと推定されている。バングラデシュの金融情報機関（BFIU）はチョウドリー氏の銀行口座を凍結し、裁判所は国内の不動産の差し押さえを命じた。同氏は汚職防止委員会（ACC）の捜査も受けており、バングラデシュからの出国は禁止されている。
この調査結果により、バングラデシュの政治・ビジネス界のエリートたちの金融取引に対する監視が強化され、同国の汚職と説明責任について幅広い疑問が浮上した。
現在、マネーロンダリングの罪でバングラデシュで投獄されているラーマン氏とその家族は、ロンドンの高級住宅街メイフェア地区に複数の高額不動産を所有しているとされている。その中には、主に海外の企業を通じて取得したグロブナースクエアの高級マンション7軒も含まれている。2022年3月、ラーマン氏の息子、アハメド・シャヤン・ラーマン氏が2,675万ポンドでマンションを購入し、3,550万ポンド相当の別のマンションを所有していると報じられている。
一家の法定代理人は不正行為を否定し、すべての買収はマネーロンダリング法に準拠していると主張した。
元土地大臣サイフザマン氏とその家族は英国に300以上の不動産を所有していると言われており、その価値はおよそ1億6000万ポンドに上る。アルジャジーラが9月に報じたところによると、同氏の資産の全世界価値は5億ドルと推定されている。バングラデシュの金融情報機関（BFIU）はチョウドリー氏の銀行口座を凍結し、裁判所は国内の不動産の差し押さえを命じた。同氏は汚職防止委員会（ACC）の捜査も受けており、バングラデシュからの出国は禁止されている。
この調査結果により、バングラデシュの政治・ビジネス界のエリートたちの金融取引に対する監視が強化され、同国の汚職と説明責任について幅広い疑問が浮上した。
元土地大臣サイフザマン氏とその家族は英国に300以上の不動産を所有していると言われており、その価値はおよそ1億6000万ポンドに上る。アルジャジーラが9月に報じたところによると、同氏の資産の全世界価値は5億ドルと推定されている。バングラデシュの金融情報機関（BFIU）はチョウドリー氏の銀行口座を凍結し、裁判所は国内の不動産の差し押さえを命じた。同氏は汚職防止委員会（ACC）の捜査も受けており、バングラデシュからの出国は禁止されている。
アハメド・アクバル・ソブハン
バシュンドラ・グループの会長ソブハン氏とその家族は、オフショア企業を通じてサリー州で1300万ポンド相当の不動産2軒を購入したと報じられている。捜査中、ソブハン氏の息子と関係のある豪邸がその地域で特定された。家族は容疑を強く否定しており、バシュンドラの副会長サフワン・ソブハン氏は容疑は根拠がないと主張している。
ナズルル・イスラム・マズムダー
ナサ・グループの会長ナズルル氏もマネーロンダリングの疑いで捜査を受けている。同氏とその家族はロンドンのケンジントン地区に3,800万ポンド相当の不動産5軒を所有しているとされる。
政府の行動と法的対応
バングラデシュ政府は関与が疑われる人々に対して厳しい措置を講じた。当局は銀行口座を凍結し、財産を差し押さえ、ソブハン氏とその家族を含む数人に対して渡航禁止令を出した。
この疑惑に対して、被告側の法定代理人は一貫して資金の不正使用や違法な買収を否定している。彼らは、この購入は財産と金融を規定する英国とバングラデシュの法律を順守していると主張している。
この調査結果により、バングラデシュの政治・ビジネス界のエリートたちの金融取引に対する監視が強化され、同国の汚職と説明責任について幅広い疑問が浮上した。
Bangladesh News/The Daily Star 20241202
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/hasinas-allies-have-properties-worth-tk-6000cr-uk-3765891
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