[The Daily Star]汚職防止委員会は、イスラム銀行の元会長でモハメド・サイフル・アラム氏の息子であるアフサヌル・アラム氏とその他57名を1,092.43億タカの横領の容疑で告訴した。
当局者らによると、捜査の結果、この資金はダミー会社への融資の形で銀行から引き出されたことが判明した。
訴状によると、融資の際には銀行規則に違反し、偽造文書が使用されたという。
他の被告のほとんどは、チャトグラム市のイスラミ銀行バングラデシュPLCチャクタイ支店からの融資の実行に関与した元および現職の銀行員であると、ACC副局長ナズムス・サダット氏がデイリー・スター紙に語った。
当局者らによると、融資はムラド・エンタープライズというダミー会社によって行われ、同会社は資金を得るために偽造に頼っていたという。
ACC副所長ヤシル・アラファト氏は、ACCのチッタゴン統合地区事務所1にこの訴訟を起こした。
訴状によると、2021年11月23日、チャクタイ支店はムラド・エンタープライズが同支店に口座を開設してからわずか6日後に、96億6,650万タカを同社に貸し付けた。
同銀行の投資委員会は標準的な調査手順に従わなかったと付け加えた。
他の被告には、イスラム銀行の元取締役セリム・ウディン氏、ファシウル・アラム氏、カジ・シャヒドゥル・アラム氏、シラジュル・カビール氏、および元副頭取のタンビル・アーメド氏も含まれる。
別の動きとして、ACCは昨日、アワミ連盟の書記長で元道路運輸大臣のオバイドゥル・クエーデル氏、サルマン・F・ラーマン氏、国家歳入委員会の元委員長ナジブル・ラーマン氏、その他6名が汚職に関与したとの疑惑について調査することを決定した。
元大臣サダン・チャンドラ・マジュムダーが2億5,350万タカ相当の不法な財産を蓄えたとして告訴された別の訴訟も提起された。
首都のACC本部で行われた記者会見で、ACCの事務局長（予防担当）のアクタル・ホサイン氏は、クアデル氏と元道路運輸長官のアミン・ウラー・ヌーリ氏がバス137台の調達中に汚職に手を染めたとの疑惑があると述べた。
訴状によると、ダッカ空港とガジプール間の20キロの専用レーンのバス購入手続きは、クアデル氏とヌーリ氏が契約を自分たちの希望する会社に与えたかったために中止された。両氏は契約を果たせず、手続き全体を遅らせた。
IFIC銀行の元会長サルマン・F・ラーマン氏と同銀行のマネージングディレクターのシャー・アラム・サルワール氏は、融資承認手続きに違反し、詐欺により横領を助長したとして告発されている。
ブルームーントレーディング社、エクシムビジネス社、エベレストエンタープライズ社、グローイングコンストラクション社への融資 元NBR会長ナジブル氏は贈収賄と汚職の容疑で告発されている。
元議員エリアス・ウディン・モラーは、ミルプールの国有地700エーカーを奪い、不法に富を蓄えたとして告発されている。
ACCは、Sアラム・グループ会長サイフルの2人の息子が7億5千万タカの脱税を手助けした疑いで、チッタゴン第2税務区の元共同税務委員であるサイフル・アラム、AKMシャムスザマン、アミヌル・イスラムの役割を調査する予定である。
元食糧大臣サダン氏は、2億5千万タカ相当の違法資産を蓄積し、65の銀行口座で4億3千万タカの不審な取引を行ったとして告発されている。
一方、ダッカの裁判所は昨日、Sアラム・グループのオーナーであるサイフル氏、その妻ファルザナ・パルヴィーン氏、および家族9人の銀行口座125件の凍結を命じた。これらの口座は、チャトグラムとダッカにあるファースト・セキュリティー・イスラミ銀行の異なる支店にある。
サイフルらは、チャットグラムのアグラバッド、パティヤ、ジュビリー・ロード、ダッカのディルクシャ、カクライル、グルシャンの異なる支店にタカ22,65,49,191を預けた。他のメンバーは、サイフル氏の兄弟であるモハマド・アブドラ・ハサン氏、オスマン・ゴニ氏、アブドゥス・サマド氏、ラシェドゥル・アラム氏、シャヒドゥル・アラム氏、オスマン氏の妻ファルザナ・ベグム氏、シャヒドゥル氏の妻ミスカット・アーメド氏、サマド氏の妻シャハナ・フェルドゥス氏である。
Bangladesh News/The Daily Star 20241220
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/embezzling-tk-1092cr-acc-files-case-against-s-alams-son-57-others-s-3780531
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